證券代碼：000536 證券簡稱：華映科技 公告編號：2019-152
華映科技（集團）股份有限公司
第八屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華映科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第九次會議通知於2019年11月1日以書面和電子郵件的形式緊急發出，會議於2019年11月1日在福州市馬尾區儒江西路6號公司一樓會議室召開, 會議採用現場表決與通訊表決相結合的方式進行。本次會議應出席董事11人，實際出席會議11人（其中董事吳俊欽女士、獨立董事王志強先生採用通訊方式進行表決）。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，監事和其他高級管理人員知曉本次會議。會議由林俊董事長主持並形成如下決議：
一、 以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於子公司股權掛牌成交暨簽訂附條件生效的相關協議的議案》。
具體內容詳見公司同日披露的2019-153號公告。本議案需提交股東大會審議。
二、 以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於召開公司2019年第五次臨時股東大會的議案》。
具體內容詳見公司同日披露的2019-154號公告。
特此公告
華映科技（集團）股份有限公司董事會
2019年11月3日
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