中國水利電力物資集團2019年內控評價及2020年風險評估諮詢

從中國電力集採招標網（www.dljczb.com）瞭解到：中國水利電力物資集團有限公司2019年內控評價及2020年風險評估諮詢服務招標公告

項目名稱：2019 年內控評價及 2020 年風險評估諮詢服務招標-2019 年 11 月中國水利電力物資集團有限公司施工服務項目

招標編號：CWEME-1911ZSWZ-2J040

招 標 人：中國水利電力物資集團有限公司

招標方式：國內公開招標

所屬地區：北京

所屬行業：能源電力

項目簡介：

根據國資委、財政部聯合印發的《關於加快構建中央企業內部控制體系有關事 項的通知》（國資發評價[2012]68 號），以及財政部等五部委聯合印發的《企業內部控制基本規範》及其配套指引等文件要求，集團公司高度重視企業內部控制，定期或不定期對當前內部控制 有效性進行評價，並持續深化內部控制體系建設，切實提高內部控制和風險管理水平。為滿足公司建設世界一流能源商貿物流企業的發展戰略目標要求，開展本諮詢項目。

招標範圍：

（一）2019 年度內部控制評價

1.編制評價工作方案：根據外部監管要求、董事會和管理層要求和集團公司 2019 年內控評價工作方案，結合公司 2018 年度內部控制缺陷認定和整改情況、內部控制體系建設情況、內外部檢查情況等，編制公司 2019 年度公司系統內部控制評價工作方案，明確工作目標、思路、依據，評價範圍、內容、方式、方法、標準，工作任務、流程，職責分工，工作機制，報告模本、工作表單模本等。要根據大唐集團公司實際，提出 2019 年度重點評價內容。在 2018 年度工作方案的基礎上，對評價工作流程、技術方法、標準和工作模本等要提出進一步改進提升建議。

2.物資集團本部內控評價及建議

根據 2019 年度內部控制評價工作方案、內外部相關制度規範，組織開展物資集團本部及事業部內部控制評價，提出缺陷認定意見。

在完成常規的內控評價工作之外，有可能會同時評價：集團公司、公司管理層要求落實情況、2018 年度內部控制缺陷整改情況、內外部檢查發現的問題整改情況、全面風險管理工作開展情況等。

對每項內部控制缺陷要提出整改建議。

3.基層企業評價結果彙總

收集、審核、彙總、分析物資集團本部及所屬企業 2019 年度內部控制評價結果，提出公司彙總缺陷認定意見。

對每類內部控制缺陷提出整改建議。

4.編制內部控制評價等報告

4.1 按國資委和集團公司要求，編制物資集團 2019 年度《內部控制評價報告》。

（二）2020 年風險評估

1.根據大唐集團公司風險評估工作要求，組織本部各部門和各基層企業完成

2020 年度風險評估工作。

2.審核、彙總、分析本部各部門、事業部和各基層企業風險評估結果。

3.編制公司 2020 年度《全面風險管理報告》。

4.培訓：根據內部控制評價和全面風險評估工作需要，分別針對物資集團各級企業負責人、管理層、專業管理人員、風險管理主管提供分類別、全方位的培

訓。

具體工作內容以招標文件為準。