本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次限售股上市流通數量為17,159,560股
●本次限售股上市流通日期為2019年11月8日
一、本次限售股上市類型
2015年10月8日，中國證監會出具了《關於核准浙江萬盛股份有限公司向龔衛良等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2015]2261號），對公司收購張家港市大偉助劑有限公司進行核准。浙江萬盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）向龔衛良發行 4,194,468 股股份、向勇新發行 2,796,312股股份、向黃德周發行2,151,009 股股份、向龔誠發行1,613,257股股份購買相關資產。同時核准非公開發行不超過4,877,673股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。上述股份已於2015年12月14日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續。
大偉助劑原股東龔衛良已履行完畢業績補償事項（其中現金補償23,808,109.20元已於2019年7月31日轉入公司賬戶，股份補償7,511,017股已於2019年10月29日完成回購註銷），公司按相關規定申請交易對方龔衛良、勇新、黃德周、龔誠限售股份上市流通。
本次上市流通的限售股為公司發行股份購買資產相關限售股，涉及龔衛良、勇新、黃德周和龔誠共4名自然人，鎖定期自公司股票上市之日起三十六個月，鎖定期已於2018年12月18日屆滿，該部分限售股共計17,159,560股，將於2019 年11月8日起上市流通。
二、本次限售股形成後至今公司股本數量變化情況
2015 年10月10日，公司收到中國證券監督管理委員會《關於核准浙江萬盛股份有限公司向龔衛良等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》，核准公司向交易對方發行10,755,046股股份，同時核准非公開發行不超過4,877,673股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。此次新增股份已於2015 年12 月14日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了登記託管手續。公司上述非公開發行股票完成後，總股本為115,632,719股，其中無限售條件流通股為47,636,600股，有限售條件流通股為67,996,119股。
2016年4月11日，公司召開2015年年度股東大會審議通過了《2015年度利潤分配方案》。即：以截止2015年12月31日的總股本115,632,719股為基數，用可供股東分配的利潤向全體股東每10股派發2.30元現金紅利（含稅），共計26,595,525.37元，剩餘未分配利潤154,940,859.94元結轉以後年度分配,同時以資本公積向全體股東每10股轉增12股。該方案實施完成後，公司總股本由115,632,719 股增至254,391,982股，其中無限售條件流通股為104,800,520股，有限售條件流通股為149,591,462股。
2018年5月14日,公司召開2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關於回購註銷張家港市大偉助劑有限公司原股東業績承諾期間應補償股份的議案》，同意公司以總價人民幣1元定向回購龔衛良、勇新、黃德周、龔誠業績承諾期間未完成業績承諾應補償的股份，分別為1,754,564股、1,169,709股、899,776股、674,832股，合計4,498,881股。2018年7月23日，公司完成註銷所回購股份，公司總股本由254,391,982 股減少至249,893,101股, 其中無限售條件流通股為220,000,000股，有限售條件流通股為29,893,101股。
2018年11月2日，公司召開2018年第四次臨時股東大會，審議通過了《關於〈浙江萬盛股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》及其相關事項的議案，同意公司實施股權激勵。2018年12月7日，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成公司股權激勵計劃授予權益的登記工作，公司總股本由249,893,101 股增加至253,073,101股, 其中無限售條件流通股為220,000,000股，有限售條件流通股為33,073,101股。
2019年5月13日，公司召開2018年年度股東大會審議通過了《2018年度利潤分配方案》。即：以截止2018年12月31日的總股本253,073,101.00股為基數，用可供股東分配的利潤向全體股東每10股派發1.5元現金紅利（含稅），共計37,960,965.15元，剩餘未分配利潤348,788,026.39元結轉以後年度分配,同時以資本公積向全體股東每10股轉增4股。該方案實施完成後，公司總股本由253,073,101股增至354,302,341股，其中無限售條件流通股為323,023,233股，有限售條件流通股為31,279,108股。
2019年7月22日,公司召開2019年第二次臨時股東大會審議通過了《關於回購註銷重大資產重組業績承諾期間應補償股份的議案》，同意公司以總價人民幣1元定向回購龔衛良業績承諾期間未完成業績承諾應補償的股份7,511,017股。2019年10月29日，公司完成註銷所回購股份，公司總股本由354,302,341股減少至346,791,324股, 其中無限售條件流通股為325,179,764股，有限售條件流通股為21,611,560股。
三、本次限售股上市流通的有關承諾
根據公司《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》，本次申請解除股份限售的股東作出的承諾如下：
本次交易對方龔衛良、勇新、黃德周、龔誠承諾：
（1）本人在本次交易中所認購的萬盛股份的股票自股份發行結束之日起三十六個月內不進行任何轉讓，在此後按中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的有關規定執行。
（2）限售期內，本人由於萬盛股份實施送紅股、資本公積金轉增股本事項而增持的萬盛股份的股份，亦應遵守上述限售期限的約定。
截至本公告發布之日，上述交易對方均嚴格履行了各自所作出的承諾。
四、控股股東及其關聯方資金佔用情況
公司不存在控股股東及其關聯方佔用資金情況。
五、中介機構核查意見
獨立財務顧問廣發證券股份有限公司核查後認為：
萬盛股份本次限售股份解除限售並上市流通符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和規範性文件的規定；本次解除限售的股份數量、上市流通時間均符合相關法律、法規的要求；本次解除限售的股份持有人嚴格遵守了其股份鎖定承諾。萬盛股份對本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真實、準確、完整。
六、 本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數量為17,159,560股；
本次限售股上市流通日期為 2019年11月8日；
本次限售股上市流通明細清單
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七、股本變動結構表
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八、 上網公告附件
《廣發證券股份有限公司關於浙江萬盛股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易部分限售股上市流通的核查意見》
特此公告。
浙江萬盛股份有限公司董事會
2019年11月5日
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