證券代碼：000670 證券簡稱：*ST盈方 公告編號：2019-078
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆董事會第二十四次會議通知於2019年10月31日以郵件、短信的方式發出，因事項較為緊急，會議於2019年11月4日以通訊表決的方式召開，全體董事均參會表決。本次會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做的決議合法有效。
一、會議審議情況
本次會議採用通訊表決的方式，審議瞭如下議案並作出決議：
（一）《關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
鑑於公司第十屆董事會已於2019年8月14日屆滿，公司第一大股東上海舜元企業投資發展有限公司及第二大股東東方證券股份有限公司提名王金華先生、李峰先生、張韻女士、顧昕先生、王芳女士、李史瑋先生為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，公司第四大股東山東麥格瑞新材料科技有限公司提名齊興禮先生、王焜先生為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人。上述非獨立董事候選人簡歷詳見附件，具體提案如下：
1、《選舉王金華先生為公司第十一屆董事會非獨立董事》；
此項議案表決情況為：同意4票，反對0票，棄權4票，未通過本議案。
獨立董事林卓彬先生、非獨立董事方旭升先生、連松育先生及朱鵬先生對此項提案投棄權票，理由如下：由於公司主要資產和業務在美國休斯頓數據中心，目前處於停滯狀態，本人對候選非獨立董事能否解決涉外業務能力無法判斷，故投棄權票。
2、《選舉李峰先生為公司第十一屆董事會非獨立董事》；
3、《選舉張韻女士為公司第十一屆董事會非獨立董事》；
4、《選舉顧昕先生為公司第十一屆董事會非獨立董事》；
5、《選舉王芳女士為公司第十一屆董事會非獨立董事》；
6、《選舉李史瑋先生為公司第十一屆董事會非獨立董事》；
7、《選舉齊興禮先生為公司第十一屆董事會非獨立董事》；
8、《選舉王焜先生為公司第十一屆董事會非獨立董事》；
上述非獨立董事候選人的提名程序和任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關要求，並經董事會提名委員會審查合格。
公司獨立董事宗士才先生、楊利成先生就此議案發表了同意的獨立意見。獨立董事林卓彬先生就此議案發表了棄權的獨立意見。
（二）《關於董事會換屆選舉獨立董事的議案》
鑑於公司第十屆董事會已於2019年8月14日屆滿，公司第一大股東上海舜元企業投資發展有限公司提名洪志良先生、李偉群先生和楊利成先生為公司第十一屆董事會獨立董事候選人，候選人簡歷詳見附件，具體提案如下：
1、《選舉洪志良先生為公司第十一屆董事會獨立董事》；
此項議案表決情況為：同意8票，反對0票，棄權0票，通過本議案。
2、《選舉李偉群先生為公司第十一屆董事會獨立董事》；
此項議案表決情況為：同意8票，反對0票，棄權0票，通過本議案。
3、《選舉楊利成先生為公司第十一屆董事會獨立董事》；
此項議案表決情況為：同意8票，反對0票，棄權0票，通過本議案。
上述候選人的提名程序和任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關要求，並經董事會提名委員會審查合格，獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
本議案需提交公司股東大會審議，股東大會將採用累積投票制，對每位候選獨立董事逐一進行投票選舉。獨立董事候選人的任職資格尚需經深圳證券交易所備案無異議後方可提交股東大會審批。
在新一屆董事會就任履職前，第十屆董事會仍將依照法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定履行職責。
公司對宗士才先生、林卓彬先生和楊利成先生在擔任本公司第十屆董事會獨立董事期間忠實誠信、勤勉盡責的工作表示由衷感謝！
（三）《關於召開2019年第一次臨時股東大會的議案》
此項議案表決情況為：同意4票，反對0票，棄權4票，未通過本議案。
獨立董事林卓彬先生、非獨立董事方旭升先生、連松育先生及朱鵬先生對此項議案投棄權票，理由如下：由於公司主要資產和業務在美國休斯頓數據中心，目前處於停滯狀態，本人對候選非獨立董事能否解決涉外業務能力無法判斷，故投棄權票。
二、備查文件
1、第十屆董事會第二十四次會議決議
2、關於公司第十屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
盈方微電子股份有限公司董事會
2019年11月6日
附件一：
盈方微電子股份有限公司
第十一屆董事會非獨立董事候選人簡歷
1、王金華，男，1970年5月生，畢業於復旦大學國際經濟法專業，大學本科學歷。曾就職於君安證券投行部，安徽省證券公司。自1999年至今，在東方證券擔任營業部管理工作，現任東方證券耀華路證券營業部總經理。
王金華先生除在東方證券任職外，與上市公司或持有上市公司5%以上股份的股東及實際控制人不存在關聯關係，目前未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、李峰, 男，1971年12月生，碩士研究生，歷任東方證券研究所所長助理，東方證券經濟業務總部副總，現任東方證券財富管理業務總部高級執行董事。
李峰先生除在東方證券任職外，與上市公司或持有上市公司5%以上股份的股東及實際控制人不存在關聯關係，目前未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、張韻, 女，1981年2月生，大學本科學歷，上海交通大學高級金融學院EMBA。歷任上海城開（集團）有限公司戰略投資部投資經理；舜元地產發展股份有限公司投資發展部經理，董事會秘書；舜元實業發展股份有限公司董事，董事會秘書；盈方微電子股份有限公司董事，董事會秘書；遼寧同益物流股份有限公司董事會秘書；廣西中龍創股權投資基金管理有限公司投資總監。
張韻女士與上市公司或持有上市公司5%以上股份的股東及實際控制人不存在關聯關係，目前未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
4、顧昕，男，1980年5月出生，研究生學歷。歷任舜元地產發展股份有限公司副總經理，監事長；舜元控股集團有限公司副總經理。現任湖南高正投資置業有限責任公司董事長。
顧昕先生除在上述第一大股東的關聯方湖南高正投資置業有限責任公司任職外，與上市公司或持有上市公司5%以上股份的股東及實際控制人不存在關聯關係，目前未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
5、王芳，女，1976年5月出生，研究生學歷。歷任江西中江地產股份有限公司證券事務代表，董事會秘書；昆吾九鼎投資控股股份有限公司董事會秘書；盈方微電子股份有限公司董事、董事會秘書、上海盈方微電子有限公司副總經理；現任上海盈方微電子有限公司副總經理。
王芳女士除擔任上市公司子公司副總經理外，與上市公司或持有上市公司5%以上股份的股東及實際控制人不存在關聯關係，目前未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
6、李史瑋，男，1989年11月出生，研究生學歷。歷任浙江正鼎汽車零部件有限公司辦公室主任，舜元建設（集團）有限公司董事長秘書。現任舜元建設（集團）有限公司副總經理。
李史瑋先生除在上述第一大股東的關聯方舜元建設（集團）有限公司任職外，與上市公司或持有上市公司5%以上股份的股東及實際控制人不存在關聯關係，目前未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
7、齊興禮，男，1963年8月出生，中專學歷。歷任黑龍江臻沁牧農業科技有限公司法定代表人、董事長。現任黑龍江臻沁牧農業科技有限公司法定代表人、董事長；山東麥格瑞新材料科技有限公司監事。
齊興禮先生與上市公司或持有上市公司5%以上股份的股東及實際控制人不存在關聯關係，目前未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
8、王焜，男，1983年8月出生，本科學歷。歷任新希望六和股份有限公司食品版塊營銷總監，現任嘉祥新希望慧農科技信息服務有限公司董事；山東璟元農牧發展有限公司董事長；濟寧璟元種植養殖合作社董事長；山東麥格瑞新材料科技有限公司董事長。
王焜先生與上市公司或持有上市公司5%以上股份的股東及實際控制人不存在關聯關係，目前未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件二：
盈方微電子股份有限公司
第十一屆董事會獨立董事候選人簡歷
1、洪志良，男，1946年8月生，中共黨員，復旦大學教授，博士生導師。畢業於中國科技大學物理力學專業，瑞士蘇黎世高等理工大學電子工程專業，博士學位。曾任瀋陽工業大學教師，復旦大學博士後畢業留校從事科研工作並執教，1992年至1994年曾任漢諾威大學教授；現任職於復旦大學集成電路設計實驗室，從事教學科研；現任中穎電子股份有限公司獨立董事。
洪志良先生與上市公司或持有上市公司5%以上股份的股東及實際控制人不存在關聯關係，目前未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、李偉群，男，1963年10月生，民進會員，華東政法大學教授，博士生導師，畢業於華東政法大學法學專業，日本名古屋大學商法專業法學碩士、法學博士，華東政法大學法學學科博士後。現任職於華東政法大學經濟法學院，擔任保險法研究所長，日本法研究中心主任。現任上海市保險學會副會長、上海市保險學會法律專委會主任，上海市仲裁委員會仲裁員、湛江國際仲裁院仲裁員。
李偉群先生與上市公司或持有上市公司5%以上股份的股東及實際控制人不存在關聯關係，目前未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、楊利成，男，1976年9月生，本科學歷，會計師職稱，中國註冊會計師非執業會員。歷任浙江天健會計師事務所項目經理，萬向財務有限公司稽核經理，浙江華睿投資管理有限公司基金經理。現任上海融璽創業投資管理有限公司投資總監、風控總監，杭州金海岸文化發展股份有限公司董事，浙江振申絕熱科技股份有限公司獨立董事，羅博特科智能科技股份有限公司獨立董事、盈方微電子股份有限公司獨立董事。
楊利成先生除目前擔任上市公司獨立董事外，與上市公司或持有上市公司5%以上股份的股東及實際控制人不存在其他關聯關係。楊利成先生目前未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
閱讀更多 證券日報 的文章
