證券代碼：600501 證券簡稱：航天晨光 編號：臨2019—031
航天晨光股份有限公司
六屆十九次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
航天晨光股份有限公司六屆十九次董事會以通訊表決方式召開，公司於2019年10月30日以郵件和直接送達方式向全體董事發出會議通知和會議資料。本次會議表決截止時間為2019年11月4日17時。會議應參加董事9名，實參加董事9名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關於聘任公司財務負責人的議案》
經公司控股股東中國航天科工集團有限公司推薦，聘任鄧澤剛先生任公司財務負責人（鄧澤剛先生簡歷請見附件）。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事會
2019年11月6日
附件：鄧澤剛先生簡歷
鄧澤剛：男，漢族，1969 年 9 月生，湖北隨州人，中南財經大學會計學專業本科畢業。曾任航天工業總公司 066 基地遠安服務中心計財科副科長，航天機電集團 066基地審計部審計室員工、副主任、主任，航天科工集團九院審計部綜合審計處處長、審計部副部長，四院審計與風險管理部副部長，中國航天三江集團有限公司財務部部長等職務。
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