證券代碼：002609 證券簡稱：捷順科技 公告編號：2019-084
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市捷順科技實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議通知已於2019年10月30日以電子郵件或電話方式發出，會議於2019年11月5日在公司三樓總辦會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名。會議由董事長唐健先生主持，公司全體監事及部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議審議情況
（一）會議以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於新增2019年度日常關聯交易預計的議案》。
經審核，基於日常經營性業務來往需要，同意新增2019年度日常關聯交易預計，即公司及公司控股子公司與惠州交投惠停車管理有限公司（以下簡稱“惠停車”）在2019年度預計日常關聯交易總金額為人民幣9,800萬元。
本次關聯交易主要內容為惠停車向公司及公司控股子公司採購智能硬件、平臺軟件、運營服務等智慧停車綜合解決方案。
2019年度預計新增日常經營關聯交易類別和金額明細如下：
單位：人民幣萬元，含稅
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關聯董事趙勇先生已迴避表決該議案。
公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見，詳見公司同日刊載於巨潮資訊網上的相關信息。
《關於新增2019年度日常關聯交易預計的公告》詳見公司同日刊載於《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上的相關信息。
三、備查文件
1、《公司第五屆董事會第四次會議決議》；
2、《公司獨立董事關於第五屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷順科技實業股份有限公司董事會
二〇一九年十一月六日
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