證券代碼：000668 證券簡稱：榮豐控股 公告編號：2019-058
榮豐控股集團股份有限公司
關於控股子公司簽訂建設工程委託管理合同的關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、關聯交易概述
1、安徽馬鞍山農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“馬鞍山農商行”）擬與北京榮豐房地產開發有限公司（以下簡稱“北京榮豐”）簽訂《建設工程委託管理合同》，委託北京榮豐對馬鞍山農商行綜合辦公樓項目實施管理。
2、公司代理財務總監吳慶女士為馬鞍山農商行董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易構成關聯交易,需經公司董事會審議。
3、2019年11月4日，公司召開第九屆董事會第十二次臨時會議，審議通過了《關於控股子公司簽訂建設工程委託管理合同暨關聯交易的議案》，公司獨立董事對上述議案發表了事前認可意見和一致同意本議案的獨立意見。
4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批准。
二、關聯方基本情況
名稱: 安徽馬鞍山農村商業銀行股份有限公司
註冊地址：馬鞍山市雨山區紅旗南路1659號
法定代表人：孫曉
註冊資本：1,500,000,000元
統一社會信用代碼：91340500783084721C
主營業務：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；從事銀行卡借記卡業務；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經中國銀行業監督管理委員會批准的其他業務。（依法需經批准的項目經相關部門批准後方可經營）
主要財務數據：
單位：萬元
■
馬鞍山農商行不屬於失信被執行人。
三、關聯交易標的基本情況
項目名稱：馬鞍山農村商業銀行綜合辦公樓項目
項目概算：約 7.14 億人民幣
建設地點：太白大道與東湖路口西南角
建設規模：暫定總建築面積99060.06平方米（地上75518.35平方米，地下23541.71平方米）。
四、交易的定價政策及定價依據
本次交易價格參考了《安徽省建設工程造價諮詢項目服務及收費標準》、《安徽省招標代理服務收費管理暫行辦法》等文件規定的取費標準，並經雙方友好協商確定，定價公允，不存在損害上市公司利益的情形。
五、關聯交易協議的主要內容
（一）委託管理範圍
乙方根據甲方提出的投資控制、規模、標準、功能、質量、進度、安全等要求，自項目實施準備階段起至整體項目竣工驗收交付使用之日止，配合甲方管理整個工程建設工作，即項目實施準備階段、項目實施階段、項目竣工驗收的建設管理工作以及甲方要求承辦的其他相關工作。
（二）委託服務費及服務期限
1、委託服務費金額：990萬元（大寫：人民幣 玖佰玖拾萬元整）。委託服務費的20%（198萬元）作為委託服務的啟動金，其餘委託服務費按月支付。
2、上述服務費不包含乙方常駐現場人員住宿、招標、督產考察的費用,甲方應另行承擔此費用；非常駐人員，出差到馬鞍山的乙方人員住宿由乙方自行承擔；
3、服務期限：自項目實施準備階段起計，至項目竣工驗收之日止，即2019年7月1日至2020年12月31日。
六、交易目的和影響
本次交易可以充分利用公司現有的人力、技術資源，發揮協同效應，有利於提高公司的盈利能力，定價公允，符合公司及全體股東的利益。
七、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
2019年年初至公告日，除本次關聯交易外，公司未與馬鞍山農商行發生其他關聯交易。
八、獨立董事事前認可和獨立意見
公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前認可，並發表獨立意見如下：
經與公司管理層溝通，並查閱相關資料，我們認為，本次交易符合有關法律、法規及其他規範性文件的規定，定價客觀、公允，有利於提高公司盈利能力，未損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益，我們同意將該議案提交公司第九屆董事會第十二次會議審議。
本次關聯交易表決程序是否合法，定價公允，有利於提高上市公司的盈利能力，符合上市公司的利益，我們同意《關於控股子公司簽訂建設工程委託管理合同暨關聯交易的議案》。
九、備查文件
公司第九屆董事會第十二次臨時會議決議。
獨立董事相關獨立意見。
榮豐控股集團股份有限公司董事會
二〇一九年十一月四日
閱讀更多 證券日報 的文章
