證券代碼：600966 證券簡稱：博彙紙業 編號：臨2019-030
山東博彙紙業股份有限公司
關於董事辭職暨補選董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東博彙紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到董事周濤先生的辭職報告，因個人原因，辭去公司董事、董事會戰略委員會委員及董事會提名委員會委員職務。根據相關規定，辭職報告自送達公司董事會時生效，周濤先生辭職後，將繼續在公司擔任副總經理職務。
公司收到董事黃培強先生的辭職報告，因個人原因，辭去公司董事職務。根據相關規定，辭職報告自送達公司董事會時生效，黃培強先生辭職後，將繼續在公司任職。
公司於2019年11月8日召開公司第五屆職工代表大會第一次會議，選舉周克軍、楊光同志為公司第九屆董事會職工代表董事，與公司股東大會選舉產生的董事會成員一起組成公司第九屆董事會，任期同第九屆董事會。
補選完成後，本屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
特此公告。
山東博彙紙業股份有限公司董事會
二○一九年十一月八日
候選人簡歷
1、周克軍先生，中國公民，男，漢族，1964 年出生，大學學歷。歷任公司供應部經理、副總經理，現任國際貿易部部長。
2、楊光，男，漢族，1980年出生，中共黨員，專科學歷，歷任公司車間主任、供應處科長，現任供應部部長。
第五屆職工代表大會第一次會議決議公告
山東博彙紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆職工代表大會第一次會議於2019年10月23日以書面通知的方式發出通知，於2019年11月8日在公司禮堂召開，應到參會職工代表60人，實到參會職工代表60人，會議由公司工會主席李方和先生主持。會議的召開及表決程序符合《公司法》、《山東省企業職工代表大會條例》及相關法律、法規及規範性文件的規定。經全體與會職工代表民主討論，作出如下決議：
一、審議《山東博彙紙業股份有限公司職工代表大會實施細則（修訂稿）》
表決結果：同意60 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議《關於選舉公司第九屆董事會職工代表董事的議案》
1、選舉周克軍為公司第九屆董事會職工代表董事
表決結果：同意60 票，反對 0 票，棄權 0 票。
2、選舉楊光為公司第九屆董事會職工代表董事
董事會
二○一九年十一月八日
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