本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●“16中安消”公司債券自2019年5月15日起暫停上市，本期債券將於2019年11月11日到期。
●目前公司生產經營正常，正在積極協商爭取儘快推動債券兌付方案的落地，以求妥善解決本期債券事項。
中安科股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“公司”）於2016年11月11日發行的中安消股份有限公司2016年公開發行公司債券（以下簡稱“本期債券”或“16中安消”）將於2019年11月11日到期。
因公司2017年度、2018年度經審計的歸屬於上市公司股東的淨利潤均為負值，根據上海證券交易所《關於對中安科股份有限公司2016年公司債券實施暫停上市的決定》（[2019]77號），“16中安消”公司債券自2019年5月15日起暫停上市，債券簡稱由“16中安消”更名為“安債暫停”，債券代碼“136821”不變（ 公告編號：2019-039）。後根據上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司《關於為上市期間特定債券提供轉讓結算服務有關事項的通知》的相關規定，公司債券自2019年6月3日起按照《通知》有關規定進行轉讓。現將本期債券到期相關事宜公告如下：
一、本期債券基本情況
1、債券名稱：中安消股份有限公司2016年公開發行公司債券
2、債券簡稱及代碼：16中安消（安債暫停），代碼136821
3、發行人：中安科股份有限公司
4、發行總額和期限：人民幣11億元；3年期，附第2年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權
5、債券發行批准機關及文號：中國證券監督管理委員會證監許可[2016]2399號文件批准發行
6、債券形式：實名制記賬式
7、債券利率：本期債券票面利率為4.45%，在該品種債券存續期內前兩年固定不變。如發行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券存續期限後1年票面年利率為債券存續期限前2年票面年利率加上調基點，在債券存續期限後1年固定不變。如發行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分債券在存續期限後1年票面利率仍維持原有票面利率不變
8、付息日：本期債券付息日為債券存續期內每年的11月11日（上述付息日如遇法定節假日，則順延至下一個工作日）
9、上市時間和地點：本期債券於2016年11月18日在上海證券交易所上市交易
10、2018年5月18日，公司股東大會通過了關於為“16中安消”公司債券追加擔保的議案，公司擬追加中安消物聯傳感（深圳）有限公司（已更名為：深圳市豪恩安全科技有限公司）40%股權作為“16中安消”債券擔保物；擬追加杭州天視智能系統有限公司、中安消（上海）投資管理有限公司、上海中安消智能技術有限公司、中安消股權投資有限公司、上海投名信息科技有限公司、深圳科松技術有限公司、常州明景物聯傳感有限公司、深圳市豪恩安全防範技術有限公司八家公司100%股權作為“16中安消”債券擔保物。
二、本期債券到期的後續安排
公司生產經營總體保持穩定，但短期流動性仍較為緊張。為保障16中安消債券持有人利益，做好本次債券的償付工作，公司一直致力於通過各種方式籌措資金，後續將加緊落實償債資金籌措事宜，並積極解決現有債務問題，以求妥善化解公司面臨的債務風險。
公司將在確保生產經營正常的情況下，通過加快出售資產（含股權）等方式回收資金、加快經營性現金流回籠、獲得銀行授信等多種途徑籌集償債資金，在公司董事會的統一安排下力求儘早完成“16中安消”償付處置工作。
本期債券將於2019年11月11日到期，目前公司正在與債券持有人、受託管理人等相關方就債券到期處置方案保持積極溝通協商，後續進展公司將及時履行信息披露義務。
三、有關後續兌付及溝通聯繫方式
1、地址：上海市普陀區同普路800弄D棟9樓
2、聯繫電話：021-61070029
3、傳真：021-61070017
4、聯繫人：陳先生
四、風險提示
本次公司無法履行償付到期債券本息義務可能導致公司債務處理難度加大，公司面臨可能存在較大訴訟風險及可能支付相關罰息等情形，將導致公司的財務費用增加，加劇公司面臨的資金緊張狀況，進而對公司生產經營產生較大影響。
公司就本次無法履行償付到期債券本息義務向債券持有人致以最誠摯歉意。公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司公開披露的信息均以在上述指定信息披露媒體刊登的內容為準，敬請廣大投資者關注公司後續公告並注意投資風險。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事會
2019年11月8日
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