重要提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司第八屆董事會第二十二次會議通知於2019年11月6日以書面方式發出，並於2019年11月9日在浙江寧波召開。會議由孔慶偉董事長主持。應出席會議的董事13人，親自出席會議的董事13人。本公司監事、部分高級管理人員列席了會議。本次董事會會議出席人數符合法定人數要求，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
經與會董事審議並現場表決，形成以下會議決議：
一、審議並通過了《關於聘任傅帆先生為中國太平洋保險（集團）股份有限公司總裁的議案》
同意聘任傅帆先生為中國太平洋保險（集團）股份有限公司總裁，聘期至本屆董事會屆滿。傅帆先生的總裁任職自中國銀行保險監督管理委員會任職資格核准通過後生效。
傅帆先生簡歷詳見附件。
本公司獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。
二、審議並通過了《關於提名傅帆先生為中國太平洋保險（集團）股份有限公司第八屆董事會董事候選人的議案》
同意提名傅帆先生為中國太平洋保險（集團）股份有限公司第八屆董事會執行董事候選人，任期至第八屆董事會屆滿，並有資格在公司股東大會選舉後連選連任。傅帆先生的董事任職自中國銀行保險監督管理委員會任職資格核准通過後生效。
同意將議案提交公司股東大會審議。
特此公告。
附件：傅帆先生簡歷
中國太平洋保險（集團）股份有限公司
董事會
2019年11月11日
附件：
傅帆先生簡歷
傅帆，1964年10月出生，曾任上投實業投資公司總經理助理、副總經理，上海國際集團有限公司董事會辦公室主任，上海國際信託投資有限公司副總經理，上投摩根富林明基金管理有限公司副總經理，上海國際信託有限公司總經理、副董事長，上海國有資產經營有限公司董事長，上海國際集團有限公司董事、副總經理、總經理等。
傅先生擁有研究生學歷、碩士學位、經濟師職稱。
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