證券代碼：603998 證券簡稱：方盛製藥 公告編號：2019-080
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2019年11月27日
本次股東大會採用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司網絡投票系統（www.chinaclear.cn）
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次：2019年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：公司新廠辦公大樓一樓會議室（一）（長沙市國家高新技術產業開發區嘉運路299號）
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司網絡投票系統（www.chinaclear.cn）
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
不涉及。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案中,議案1已經公司第四屆監事會2019年第一次臨時會議審議通過，議案2已經公司第四屆董事會2019年第十一次會議審議通過。以上議案具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》刊載的公告（公告號：2019-015、2019-079）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(二)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(三)網絡投票系統的投票流程、方法和注意事項：
1、本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）股東大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決。同一表決權只能選擇現場、網絡投票或其他方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
2、本次股東大會網絡投票起止時間為2019年11月26日15:00至2019年11月27日15:00。為有利於投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）提交投票意見。
3、投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）進行註冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話4008058058瞭解更多內容。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）本公司股東，持本人身份證和股東賬戶卡；委託代理人須持授權委託書（見附件）、委託人及代理人身份證、委託人的股東賬戶卡。
（二）社會法人股股東，請法人股東持有效身份證件、股東賬戶卡辦理登記手續。
（三）異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，並提供上述第（一）、（二）條規定的有效證件的複印件，登記時間同下，信函以本公司所在地長沙市收到的郵戳為準。
（四）通訊地址：長沙市國家高新技術產業開發區嘉運路299號湖南方盛製藥股份有限公司證券部
聯繫電話：0731-88997135
郵編：410205；傳真：0731-88908647
（五）登記時間：2019年11月25日、11月26日上午9:00至12:00、下午1:30至5:30，2019年11月27日上午9:00至12:00。
六、其他事項
本次現場會議會期半天，不發禮品，與會股東的食宿及交通費自理。
特此公告。
湖南方盛製藥股份有限公司董事會
2019年11月11日
報備文件：提議召開本次股東大會的董事會決議
湖南方盛製藥股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年11月27日召開的貴公司2019年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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