證券代碼：002252 證券簡稱：上海萊士 公告編號：2019-094
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海萊士血液製品股份有限公司（“公司”）第四屆董事會第四十次（臨時）會議於2019年10月17日以電子郵件和電話方式發出通知，2019年10月22日（星期二）以通訊方式召開。
本次會議應出席董事8名，實際出席會議董事8名。本次會議由公司董事長、總經理陳杰先生召集和主持。會議的召集召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定。會議在保證所有董事充分發表意見的前提下，全體與會董事投票一致作出如下決議：
一、審議通過了《公司2019年第三季度報告》。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
《公司2019年第三季度報告》全文及正文刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《公司2019年第三季度報告正文》同時刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》供投資者查閱。
二、審議通過了《關於下屬公司簽署分銷協議暨日常關聯交易的議案》。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權；關聯董事Kieu Hoang（黃凱）、鄭躍文和Tommy Trong Hoang迴避表決。
《關於下屬公司簽署分銷協議暨日常關聯交易的公告》全文刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
特此公告。
上海萊士血液製品股份有限公司
董事會
二一九年十月二十四日
分享到:
閱讀更多 證券日報 的文章
