證券代碼：002541 證券簡稱：鴻路鋼構 公告編號：2019-091
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
（一）根據公司業務發展需要，安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）出資設立子公司“安徽鴻路建築科技有限公司”（最終以工商核准為準）。安徽鴻路建築科技有限公司註冊資金500萬元，公司以自有資金出資人民幣500萬元，持有該公司100%股權。
（二）公司第四屆董事會第四十一次會議於2019年11月12日以現場的方式召開，會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司出資設立全資子公司的議案》。
（三）本次交易事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組；根據《公司章程》本次投資事項無需提交股東大會審議。
三、投資標的安徽鴻路建築科技有限公司基本情況
1、投資標的名稱：安徽鴻路建築科技有限公司（暫定，最終以工商核准為準）
2、註冊資本：人民幣500萬元
3、註冊地址：安徽省合肥市雙鳳工業區魏武路與鳳亭路交叉口
4、法定代表人：王鵬飛
5、與本公司關係：系本公司之全資子公司。
6、經營範圍：裝配式建築及部品部件研發、設計、加工、銷售、安裝；新型建材及環保產品等研發、設計、加工、銷售；技術諮詢服務；鋼結構及彩板生產、加工、銷售及安裝；機器設備的修理、修配；建築勞務分包；新型建材、建築門、窗、預製構件、混凝土構件生產、安裝、銷售；金屬標準件、機械配件、五金件、電器配件、塑料製品、焊接材料、鋼結構專用塗料生產、銷售；裝配式建築技術轉讓；鋼結構設計；鋼結構銷售代理；運營及管理。（依法須經批准的項目，經相關部門批准方可開展經營活動）
四、設立子公司的目的和對公司的影響
新設立的子公司將主要用於研發、生產與鋼結構裝配式建築相配套的預製混凝土構件（PC構件），將進一步完善公司的裝配式建築產品體系，增強公司的競爭力。
五、存在的風險
子公司設立尚需工商行政部門審批，子公司設立還可能面臨運營管理、內部控制等方面的風險，投資收益存在一定的不確定性。子公司還應明確經營策略，建立完善的內部控制流程和有效的控制監督機制，以不斷適應業務要求及市場變化。
六、備查文件
第四屆董事會第四十一次會議決議。
安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司
董事會
二一九年十一月十三日
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