根據法院文件，BTC-e及其執行官亞歷山大·溫尼克（Alexander Vinnik）因涉嫌串謀，非法貨幣交易，洗錢，經營無牌交易所而被加利福尼亞北部地區起訴。
現已倒閉的交易所和Vinnik分別面臨8860萬美元和1200萬美元的民事罰款，加上利息和費用，這是金融犯罪執法網絡（FinCEN）於2017年7月最初確定的金額。總體而言，Vinnik被起訴17項罪名洗錢和兩項涉及非法貨幣交易的罪名。
此外，BTC-e和Vinnik被指控一項經營非法貨幣服務業務的罪名和一項串謀洗錢罪。
美國財政部針對該公司公然無視法律提出了申訴。政府聲稱BTC-e和Vinnik為涉及加密貨幣行業的一些最邪惡的組織洗錢並持有資金，只要其所有者獲利，包括從計算機``黑客''獲得的資金就使著名的交易所Mt.倒閉。
與合法的加密貨幣交易所相反，塞浦路斯和塞舌爾的BTC-e宣稱自己是一種匿名的比特幣和其他數字貨幣買賣，交易方式。其中，任何地方都可以在沒有“甚至最基本的識別信息”的情況下在其平臺上進行操作。
律師David Anderson，Sara Winslow和Kirsten Ault證明了這種故意不合標準的記錄，“有助於其客戶接受與其他合法交易所相比BTC-e不利匯率的意願”。在過去的6年中，BTC-e服務了大約700,000位用戶，交易量超過2.96億美元，涉及21,000多種比特幣交易和其他代幣。
調查人員指出，並非BTC-e的所有客戶都是罪犯：
“ BTC-e的業務很大一部分來自可疑的犯罪活動。”
該公司鬆散的方法來收集用戶信息，並託管不受監視的開放論壇，用戶在其中討論購買非法商品的方法。參與者進一步拒絕將已知的罪犯隱瞞在其平臺上，吸引了行業中最糟糕的參與者，並最終引起了政府的關注。
刑事關係
據稱，該公司將其身份培養為犯罪分子的避風港。聊天室中的人們“被暗示為犯罪的綽號，包括用戶名，例如'ISIS'，'CocaineCowboys'，'blackhathackers'，'dzkillerhacker'和'hacker4hire'，”公開討論在暗網上購買或訪問非法材料的情況。 。
此外，律師稱：
“在某些情況下，客戶直接與BTCe的管理部門聯繫，詢問如何處理和獲取從非法藥物的銷售以及在包括絲綢之路在內的已知“暗網”非法市場上的交易中獲得的收益。”
值得注意的是，由於資金不斷流入，BTC-e在任何時候都沒有報告或發出警報。單獨指出BTC-e與總部位於哥斯達黎加的Liberty Reserve之間建立的業務關係，律師聲稱客戶是共享的，而可通過特定程序將“ BTC-e代碼”兌換為Liberty的數字貨幣。
Liberty Reserve的網站因洗錢60億美元的非法資金而被關閉，被美國當局抓住，並逮捕了6家主要運營商。BTC-e未能披露該聯盟，並且在其平臺上隱藏了走私基金。根據律師Coin.MX的說法，另一家未經註冊且現已關閉的加密貨幣交易所在BTC-e的平臺上進行了近1,000筆交易。
並不出人意料的是，在聯邦調查後，Coin.MX 因洗錢和陰謀指控而被關閉，而BTC-e未能在《銀行保密法》規定的《可疑活動報告》中披露這種關係。
這份清單還在繼續，根據律師的說法，該公司擁有通過惡意殭屍網絡，欺詐和計算機劫持賺取的資金。BTC-e從身份盜竊者和貪汙資金的公職人員那裡收取了錢，儘管“儘管有大量證據表明平臺上存在非法活動，但BTC-e並未提交任何SAR。”
沒有解釋
據稱，BTC-e隱藏了所有此類非法活動而不是大聲疾呼，它指示客戶將錢匯給名義上與交易所不同的“前沿”公司。BTC-e接收電線時從未記錄或詢問過信息。
此外，BTC-e會通過稱為比特幣“混合器”的臨時地址層處理交易來掩蓋資金並使其匿名，這是保護交易雙方的一種方式。最後一根稻草是該公司未能註冊為貨幣轉賬人。
加利福尼亞北部地區的大陪審團於2016年5月“退回了一項針對BTC-e和Vinnik的無罪貨幣服務業務的兩項指控。”六個月後，一個大陪審團提出了二十一項取代起訴書的起訴書。反對Vinnik和他的公司。
該指控主要是因為在任何時候都沒有制定反洗錢政策，“更不用說一個有效的程序來檢測和防止可疑交易。”在可疑交易中，運營商Vinnik還據稱從客戶那裡竊取了錢並使用該平臺個人銀行。
Vinnik否認了對他的所有指控，還否認了他是該公司的高管。儘管律師的辦公室試圖證明他“在BTC-e運營了多個行政，財務，運營和支持帳戶”。
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