不少學生喜歡在寒、暑假去找兼職，但在選擇兼職時需要多留個心眼。11月20日，廣州海珠警方公佈了在深入推進“颶風2019”“淨網2019”等專項行動中，破獲一起利用“兼職”實施“洗錢”的案件。
一群學生找到一份“兼職”，只需要提供自己的銀行賬戶，就可以每天賺200元，還能免費住酒店或者唱K。沒想到，最後他們成了詐騙團伙的“幫兇”。
這到底是怎麼一回事呢？還要從4月的一起詐騙說起。
今年4月，廣州海珠警方接到一宗報警，一名高校女生被冒充快遞公司理賠中心的陌生來電詐騙了5萬餘元。
5萬餘元對於學生來說不是小數目，海珠警方立即分析研判和偵查，最終確認了該案背後的詐騙團伙。
“這個詐騙團伙在境外對事主實施電話詐騙得逞後，通過境內‘洗錢’團伙對詐騙資金進行多級流轉。”據辦案民警介紹，“洗錢”團伙通過銀行卡、第三方支付賬戶等形式拆分流轉資金後，安排人員在廣西南寧等地的自動櫃員機上取款。
5月28日，海珠警方奔赴南寧，在當地警方的密切配合下果斷收網。
現場，警方打掉了一個為境外冒充快遞客服電信網絡詐騙團伙“洗錢”提款的團伙，抓獲黃某（男，32歲）等犯罪嫌疑人16名，繳獲涉案銀行卡44張、手機21部、手提電腦1部，成功凍結止付涉案賬戶76個、財付通賬號59個、支付寶賬號59個。
經審查，黃某等犯罪嫌疑人對其作案事實供認不諱。目前，該案11名犯罪嫌疑人已被依法執行逮捕並移送審查起訴，已查證其涉及全國範圍內的同類案件10宗。
這起詐騙案和“兼職”又有什麼關係呢？
原來，以黃某為首的“洗錢”團伙，通過網絡發佈尋找招募“兼職”的信息，要求“兼職者”提供個人銀行賬戶或第三方支付賬戶。
他們將“兼職者”賬戶的個人“收款碼”收集後，提供給詐騙團伙，用來給被詐騙事主掃碼轉賬。
事主被詐騙的資金進入這些個人賬戶後，團伙成員會將收到的資金轉入指定賬戶，再安排取款人員到自動櫃員機上提現。
作為報酬，該團伙會給每個“兼職者”提供200元左右的報酬，並請他們到酒店或KTV消費。而團伙進行轉賬“洗錢”操作時，每轉賬1萬元會抽取150元至200元作為“服務費”。
“很多兼職者是學生，他們成為了詐騙的一個環節，年滿18歲的學生涉嫌詐騙罪。”辦案民警表示，參與“洗錢”的學生對詐騙團伙的犯罪行為是知情的，在這樣的情況下，將個人賬戶提供給犯罪團伙“洗錢”的行為已涉嫌違法犯罪，將受到法律嚴懲。
警方也在此提醒：切勿將個人收款二維碼用於此類“兼職”。
【記者】關喜如意
【通訊員】張偉濤 張毅濤 陳玉敏
【作者】 關喜如意
【來源】 廣東警訊南方號
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