證券代碼：000806 證券簡稱：ST銀河 公告編號：2019-075
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北海銀河生物產業投資股份有限公司 (以下簡稱 “公司”)第九屆監事會第十一次會議通知於2019年11月15日以郵件和傳真方式發出，2019年11月20日以通訊表決方式召開。會議應參加表決監事5人，實際參加表決監事5人。會議符合《公司法》《公司章程》的有關規定，合法有效。經與會監事審議，形成以下決議：
一、以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關於監事會提前換屆暨選舉第十屆監事會非職工代表監事的議案》
公司第九屆監事會於2020年5月11日屆滿，鑑於公司實際情況，為了完善公司治理結構，保障公司有效決策和平穩發展，根據《公司法》《公司章程》等有關規定，公司擬進行監事會提前換屆選舉，公司監事會提名劉偉、紀昌奉、謝家浩為公司第十屆監事會非職工代表監事候選人。經審核上述三位非職工代表監事候選人的履歷資料，監事會認為上述三位非職工代表監事候選人的任職資格符合《公司法》《公司章程》《監事會議事規則》中有關監事任職資格的規定。具體表決情況如下：
以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過劉偉為第十屆監事會非職工代表監事候選人。
以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過紀昌奉為第十屆監事會非職工代表監事候選人。
以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過謝家浩為第十屆監事會非職工代表監事候選人。
本議案尚需2019年第二次臨時股東大會審議。第十屆監事會監事任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。
二、以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於修改公司章程的議案》
經審核，監事會認為：本次章程修改是公司內部治理需求進行的修改完善，相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。本次修改章程，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司本次修改公司章程的事項。
本議案尚需2019年第二次臨時股東大會審議。
北海銀河生物產業投資股份有限公司監事會
二○一九年十一月二十日
附：
1、劉偉先生簡歷
劉偉，1976年出生，專科，高級工程師。2001年起歷任北海銀河電子有限公司副總經理、北海銀河科技變壓器有限公司副總經理、廣西銀河風力發電有限公司副總經理、威海銀河風力發電有限公司副總經理，現任北海銀河生物產業投資股份有限公司總裁助理兼人力資源部總經理、內控審計部總經理。
劉偉先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係。最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿以及涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論等情形，不是失信被執行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。
2、紀昌奉先生簡歷
紀昌奉，1978年出生，本科。2012年起歷任北海銀河科技變壓器有限公司財務部經理、北海銀河生物產業投資股份有限公司內控審計部副經理，現任廣西柳州特種變壓器有限責任公司財務總監。
紀昌奉先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係。最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿以及涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論等情形，不是失信被執行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。
3、謝家浩先生簡歷
謝家浩，1985年出生，碩士。2016年9月就職於公司，歷任公司人力資源部人力資源主管，現任公司人力資源部副總經理。
謝家浩先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係。最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿以及涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論等情形，不是失信被執行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。
閱讀更多 證券日報 的文章
