證券代碼：600704 證券簡稱：物產中大 公告編號：2019-074
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
物產中大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆四次董事會會議通知於2019年11月15日以書面、傳真和電子郵件方式發出，會議於2019年11月20日在公司三樓視頻會議室以現場結合通訊方式召開。會議由公司董事長王挺革先生主持。應參與表決董事10人，實際參與表決董事10人。公司監事、高管列席了此次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議並通過如下議案：
1、關於使用募集資金向下屬子公司提供借款實施募投項目的議案；(同意票10票，反對票0票，棄權票0票)
[詳見當日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物產中大關於使用募集資金向下屬子公司提供借款實施募投項目的公告”]
2、關於使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案；(同意票10票，反對票0票，棄權票0票)
[詳見當日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物產中大關於使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告”]
3、關於增加募集資金投資項目實施主體的議案；(同意票10票，反對票0票，棄權票0票)
[詳見當日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物產中大關於增加募集資金投資項目實施主體的公告”]
4、關於增加募集資金專戶的議案；(同意票10票，反對票0票，棄權票0票)
[詳見當日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物產中大關於增加募集資金專戶的公告”]
5、關於修訂《浙江物產2015年度員工持股計劃（草案）》及摘要的議案；(同意票10票，反對票0票，棄權票0票)
[詳見當日上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的“浙江物產2015年度員工持股計劃（2019年第一次修訂）”及“浙江物產2015年度員工持股計劃摘要（2019年第一次修訂）”]
6、關於提名公司董事候選人的議案；(同意票10票，反對票0票，棄權票0票)
[詳見當日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物產中大關於董事辭職及提名董事候選人的公告”]
本議案需提交公司股東大會審議通過。
7、關於修訂《公司章程》的議案；(同意票10票，反對票0票，棄權票0票)
[詳見當日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物產中大關於修訂《公司章程》的公告”]
本議案需提交公司股東大會審議通過。
8、關於召開2019年第三次臨時股東大會的議案。(同意票10票，反對票0票，棄權票0票)
[詳見當日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物產中大集團股份有限公司關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知”]
特此公告。
物產中大集團股份有限公司董事會
2019年11月21日
附件：
董事候選人簡歷
張作學，男，1972年7月出生，1994年7月參加工作，工商管理碩士，高級經濟師。曾任工商銀行上海市分行業務部副總經理，工商銀行金山支行行長、黨委書記，工商銀行大連市分行副行長，黨委委員，中南控股集團高級副總裁；2019年7月起任太平人壽保險有限公司投資總監。
林瑞進，男，1976年11月出生，1998年7月參加工作，工商管理碩士，高級會計師。曾任廈門順承資產管理有限公司黨委委員、副總經理、財務總監，廈門國貿中順集團有限公司副總經理，廈門國貿中順集團有限公司黨委委員、副總經理、廈門國貿資產運營集團有限公司黨委委員、副總經理；2019年9月起任廈門國貿資產運營集團有限公司黨委委員、常務副總經理。
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