證券代碼：000710 證券簡稱：貝瑞基因 公告編號：2019-060
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、會議屆次：2019年第二次臨時股東大會
2、召集人：公司董事會
召開本次股東大會的議案經公司第八屆董事會第二十四次會議審議通過。
3、本公司董事會認為：本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、本所業務規則和公司章程等的規定。
4、會議時間：
（1）現場會議召開時間：2019年12月6日（星期五）下午15:00
（2）網絡投票時間：
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年12月6日9:30—11:30、13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：
2019年12月5日15:00至2019年12月6日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：
本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式。本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。本公司股東大會只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2019年11月28日
7、出席對象：
（1）截至2019年11月28日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其授權委託的代理人。該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：北京市昌平區生命園路4號院5號樓公司6層會議室。
二、會議審議事項
1、《關於修訂的議案》
2、《關於公司以集中競價交易方式回購股份方案的議案》，該議案內容需逐項審議：
（1）《回購股份的目的及用途》
（2）《回購股份的方式》
（3）《回購股份的資金來源》
（4）《回購股份的價格區間、定價原則》
（5）《回購股份的種類、規模及佔總股本的比例》
（6）《回購股份的實施期限》
（7）《股東大會對董事會和管理層實施回購方案的授權》
特別說明：議案1和議案2為以特別決議通過的議案，須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
上述議案的具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八屆董事會第二十四次會議決議公告》（公告編號：2019-058）、《成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司章程修正案》、《關於公司以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公告編號：2019-059）。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表：
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四、會議登記事項
1、登記方式：出席現場會議的股東本人持身份證、證券賬戶卡；委託的代理人持本人身份證、授權委託書、委託人身份證及委託人的證券賬戶卡。法人股東代理人需持蓋單位公章的法人授權委託書、法人營業執照複印件、法人證券賬戶卡以及出席人本人身份證；異地股東可用信函或傳真方式登記並註明聯繫電話。
信函或傳真方式登記須在2019年12月6日下午15:00前送達或傳真至公司董事會辦公室。
3、登記地點：北京市昌平區生命園路4號院5號樓
4、會議聯繫方式
聯繫人：金晉、董玉歡
聯繫電話：010-53259188
公司傳真：010-84306824
郵政編碼：102200
聯繫郵箱：[email protected]
5、會議費用：出席會議者交通及食宿費用自理。
五、參加網絡投票的程序
1、公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
2、網絡投票具體操作內容見附件一。
六、備查文件
1、《第八屆董事會第二十四次會議決議》
成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司董事會
2019年11月20日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360710”，投票簡稱為“貝瑞投票”。
2、本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
4、股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月5日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2019年12月6日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄(http://wltp.cninfo.com.cn)在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
茲委託 先生/女士代表 本人/單位出席成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司2019年第二次臨時股東大會，並授權其對會議議案按下表所示進行表決：
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備註：以上投票選擇時，打√符號，同一議案只能在“同意”、“反對”、“棄權”項中選擇一項，否則視為廢票。
如果委託人未對上述議案作出具體表決指示，被委託人可否按自己決定表決：
□可以 □不可以
委託人姓名或名稱（簽章）（法人股東應加蓋單位印章）：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人股東賬戶：
委託人持股性質和數量：
受託人（簽名）：
受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
有限期限：截至 年 月 日股東大會結束之日
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