近日,澳大利亞金融犯罪監察機構奧斯塔克對澳大利亞西太平洋銀行提出法律訴訟,指控其監督失靈,導致該銀行“嚴重和系統的”洗錢超過2300萬次,違反《反洗錢和反恐融資法案》。奧斯塔克指出,該違規行為或面臨391萬億美元罰款。(海外網)
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2019-11-21 08:30:08 安徽六安裕安檢察
近日,澳大利亞金融犯罪監察機構奧斯塔克對澳大利亞西太平洋銀行提出法律訴訟,指控其監督失靈,導致該銀行“嚴重和系統的”洗錢超過2300萬次,違反《反洗錢和反恐融資法案》。奧斯塔克指出,該違規行為或面臨391萬億美元罰款。(海外網)
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