近日,澳大利亚金融犯罪监察机构奥斯塔克对澳大利亚西太平洋银行提出法律诉讼,指控其监督失灵,导致该银行“严重和系统的”洗钱超过2300万次,违反《反洗钱和反恐融资法案》。奥斯塔克指出,该违规行为或面临391万亿美元罚款。(海外网)
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2019-11-21 08:30:08 安徽六安裕安檢察
近日,澳大利亚金融犯罪监察机构奥斯塔克对澳大利亚西太平洋银行提出法律诉讼,指控其监督失灵,导致该银行“严重和系统的”洗钱超过2300万次,违反《反洗钱和反恐融资法案》。奥斯塔克指出,该违规行为或面临391万亿美元罚款。(海外网)
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