今年1月，海珠區刁女士急需用錢，她在網上找到了一家自稱可以貸款的公司。沒想到，本想貸款的她，卻被詐騙1.1萬元。
接警後，海珠警方成立專案組，深挖該案背後的轉賬“洗錢”犯罪線索，卻發現：該案中嫌疑人拆分轉移資金的手法，與以往的操作方式完全不同，是一種新型的“水房”式操作。
“水房”是專門負責將贓款“洗白”的新型犯罪窩點，洗錢操作全部在網上完成。
本案中，嫌疑人首先將詐騙事主的四筆資金分別通過銀行卡、第三方賬戶、商戶消費等形式轉賬至某網絡平臺的“資金池”內，隨後再以秒級迅速隨機拆分，轉入大量第三方支付賬號。
隨後，警方排查出該案的嫌疑人團伙藏匿在福建寧德市某小區內。4月18日，專案組一舉搗毀該“水房”窩點。
現場，警方抓獲陳某（男，37歲）等7名犯罪嫌疑人，繳獲作案銀行卡409張、U盾248個、電話卡157張，還有手機、電腦、POS機、筆記本等涉案物品。
據警方介紹，該團伙涉嫌為10餘種電信網絡詐騙團伙“洗錢”，涉案資金流水日均超10萬元，涉及全國各類電信網絡詐騙案件30餘宗。
目前，犯罪嫌疑人已被依法執行逮捕並移送審查起訴，案件仍在進一步偵辦中。
【文稿】關喜如意 實習生 朱詠玲
【剪輯】周鑫宇
【通聯】張偉濤 張毅濤 陳玉敏
【來源】廣州海珠公安
【作者】 關喜如意；周鑫宇
【來源】 出警南方號
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