證券代碼：002352 證券簡稱：順豐控股 公告編號：2019-133
順豐控股股份有限公司
第四屆董事會第二十八次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
順豐控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十八次會議，於2019年11月29日通過電子郵件發出會議通知，2019年12月5日以現場表決結合通訊表決方式召開。本次會議應參與董事12名，實際參與董事12名，其中董事張懿宸、劉澄偉、杜浩洋、羅世禮、周忠惠以通訊表決方式參加。會議由董事長王衛先生主持，董事會會議的舉行和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。經充分討論和審議，會議形成決議如下：
一、會議以12票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於公司董事會換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》
鑑於公司第四屆董事會董事任期即將屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，經董事會提名委員會廣泛徵詢意見及認真審查，董事會同意提名王衛先生、林哲瑩先生、張懿宸先生、鄧偉棟先生、劉澄偉先生、陳飛先生、羅世禮先生、伍瑋婷女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。公司第五屆董事會董事任期三年，自公司2019年第三次臨時股東大會審議通過之日起生效。具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關於董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2019-135）。
公司獨立董事對此事項發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本議案需提交至2019年第三次臨時股東大會審議，並採用累積投票制選舉。
二、會議以12票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於公司董事會換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》
鑑於公司第四屆董事會董事任期即將屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，經董事會提名委員會廣泛徵詢意見及認真審查，董事會同意提名周忠惠先生、金李先生、葉迪奇先生、周永健先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，其中周忠惠先生為會計專業人士。公司第五屆董事會董事任期三年，自公司2019年第三次臨時股東大會審議通過之日起生效。具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關於董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2019-135）。
本議案需提交至2019年第三次臨時股東大會審議，並採用累積投票制選舉。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議後，方可與公司非獨立董事候選人一併提交公司股東大會審議。
三、會議以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於調整公司獨立董事津貼的議案》
根據公司獨立董事的工作及公司實際情況，經公司董事會薪酬與考核委員會提議，董事會同意調整公司獨立董事津貼方案，獨立董事任職期間內每人每年的津貼從38萬元人民幣(稅前)調整至68萬元人民幣(稅前)。
本議案關聯董事周忠惠先生、金李先生、葉迪奇先生、周永健先生已迴避表決。
本議案需提交至2019年第三次臨時股東大會審議。
四、會議以12票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》
根據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規、公司《2018年限制性股票激勵計劃（草案）》及《2018年股權激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規定，鑑於124名原激勵對象因離職不再具備激勵資格，董事會同意公司對其所持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票27.4346萬股進行回購註銷，回購價格為24.633 元/股。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關於回購註銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2019-137）。
公司獨立董事對此事項發表獨立意見，上海澄明則正律師事務所對此事項出具了法律意見書，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本議案需提交至2019年第三次臨時股東大會審議。
五、會議以12票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2019年員工福利貸款管理制度》
為繼續激勵和保留公司核心關鍵崗位的核心員工，應對市場日益激烈的人才競爭，提高人才競爭壁壘，董事會同意2019年度員工福利貸款管理制度，向符合條件的員工提供貸款總額預計不超過3億元人民幣，以滿足員工生活消費需要。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《順豐控股股份有限公司2019年員工福利貸款管理制度》。
公司獨立董事對此事項發表獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
六、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於2020年度日常關聯交易額度預計的議案》
根據公司生產經營的需要，公司對2020年度日常關聯交易情況進行了預計，預計2020年度與關聯人的交易總額為295,000萬元，其中向關聯人提供勞務金額為177,000萬元，接受關聯人提供勞務金額68,000萬元，向關聯人採購商品/設備43,000萬元, 向關聯人租入運營場地金額7,000萬元。具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關於2020年度日常關聯交易額度預計的公告》（公告編號：2019-138）。
本議案關聯董事王衛先生、林哲瑩先生、張懿宸先生、劉澄偉先生、伍瑋婷女士、杜浩洋先生已迴避表決。
獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本議案需提交至2019年第三次臨時股東大會審議。
七、會議以12票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於修訂的議案》
根據2017年度及2018年度股權激勵計劃安排，公司於2019年3月完成44.0586萬股限制性股票回購註銷，回購註銷完成後，公司總股本由441,876.7258萬股減至441,832.6672萬股；公司於2019年6月完成374.1407萬股限制性股票回購註銷，回購註銷完成後，公司總股本由441,832.6672萬股減至441,458.5265萬股。
現公司擬對《公司章程》中註冊資本、股本相關條款進行修改。公司股份總數從441,876.7258萬股變更為441,458.5265萬股，註冊資本從441,876.7258萬元變更為441,458.5265萬元。董事會提請股東大會授權管理層辦理工商變更註冊資本有關事宜。
同時，根據《上市公司章程指引》（2019年修訂）等法律法規，公司擬對《公司章程》中相關條款進行修訂。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《公司章程修訂對照表》。
本議案需提交至2019年第三次臨時股東大會審議。
八、會議以12票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於公司召開2019年第三次臨時股東大會的議案》
公司定於2019年12月27日召開2019年第三次臨時股東大會。本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2019-139）。
特此公告。
順豐控股股份有限公司
董 事 會
二○一九年十二月七日
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