證券代碼：688188 證券簡稱：柏楚電子 公告編號：2019-012
上海柏楚電子科技股份有限公司
關於獨立董事公開徵集委託投票權的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
徵集人對所有表決事項的表決意見：同意
徵集人未持有公司股票
按照中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）頒佈的《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，並根據上海柏楚電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事的委託，獨立董事金鑑中作為徵集人，就公司擬於2019年12月26日召開的2019年第三次臨時股東大會審議的公司2019年限制性股票激勵計劃有關議案向公司全體股東征集投票權。
一、徵集人的基本情況、對錶決事項的表決意見及理由
（一）徵集人基本情況
本次徵集投票權的徵集人為公司現任獨立董事金鑑中，其基本情況如下：
1958年5月出生，中國國籍，無永久境外居留權。1981年9月至1984年7月就讀於上海立信會計金融學院，1993年9月至1996年7月就讀於華東師範大學。1976年4月至2004年8月，任黃浦區房管局、新黃浦集團財務部經理、副總裁。2004年9月至2014年3月，任上海地產集團財務總監。2014年4月至2015年5月，任上海綠地控股公司財務總監。現任上海東興投資控股發展有限公司財務總監、上海新梅置業股份有限公司董事、上海飛科電器股份有限公司獨立董事。2018年7月至今，任公司獨立董事。
徵集人未持有公司股票，目前未因證券違法行為收到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
徵集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排；其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人以及與本次徵集事項之間不存在任何利害關係。
（二）徵集人對錶決事項的意見及理由
徵集人金鑑中作為公司獨立董事，出席了公司於2019年12月9日召開的第一屆董事會第十三次會議，對《關於及其摘要的議案》、《關於的議案》及《關於提請股東大會授權董事會辦理公司2019年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等三項議案均投了同意票，並對公司2019年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）的相關事項發表了同意的獨立意見。
徵集人認為公司本次激勵計劃有利於進一步建立、健全公司長效激勵機制，有利於公司的持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司本次激勵計劃所確定的激勵對象符合有關法律、法規以及規範性文件規定的激勵對象條件。
二、本次股東大會的基本情況
（一）會議召開時間
公司本次股東大會採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（二）會議召開地點
上海市閔行區紫星路588號3幢上海紫竹萬怡酒店2樓3號多功能廳
（三）需徵集委託投票權的議案
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本次股東大會召開的具體情況詳見公司於2019年12月10日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《上海柏楚電子科技股份有限公司關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2019-011）。
三、徵集方案
（一）徵集對象
2019年12月19日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。
（二）徵集時間
徵集投票權的起止時間：2019年12月19日至2019年12月20日（上午10：00-下午5：00）
（三）徵集程序
1、徵集對象決定委託徵集人投票的，應按本公告附件確定的格式和內容逐項填寫《獨立董事公開徵集投票權授權委託書》（以下簡稱“授權委託書”）。
2、委託人向徵集人委託的公司證券事務部提交本人簽署的授權委託書及其他相關文件；本次徵集委託投票權由公司證券事務部簽收授權委託書及其他相關文件：
（1）委託投票股東為法人股東的，其應提交法人營業執照複印件、法定代表人身份證明覆印件、授權委託書原件、股票賬戶卡複印件；法人股東按本條規定提供的所有文件應由法定代表人逐頁簽字並加蓋股東單位公章；
（2）委託投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證複印件、授權委託書原件、股票賬戶卡複印件；
（3）授權委託書為股東授權他人簽署的，該授權委託書應當經公證機關公證，並將公證書連同授權委託書原件一併提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委託書不需要公證。
3、委託投票股東按上述要求備妥相關文件後，應在徵集時間內將授權委託書及相關文件採取專人送達、掛號信函或特快專遞方式並按本公告指定地址送達；採取掛號信或特快專遞方式的，公司簽收日為送達日。
委託投票股東送達授權委託書及其相關文件的指定地址和收件人如下：
地址：上海市閔行區劍川路953弄322號柏楚電子
收件人：周荇
郵政編碼：200240
聯繫電話：021-64306968
請將提交的全部文件予以妥善密封，註明委託投票股東的聯繫電話和聯繫人，並在顯著位置標明“獨立董事公開徵集投票權授權委託書”字樣。
（四）委託投票股東提交文件送達後，經律師事務所見證律師審核，全部滿足以下條件的授權委託將被確認為有效：
1、已按本公告徵集程序要求將授權委託書及相關文件送達指定地點；
2、在徵集時間內提交授權委託書及相關文件；
3、股東已按本公告附件規定格式填寫並簽署授權委託書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；
4、提交授權委託書及相關文件的股東基本情況與股東名冊記載內容相符；
5、未將徵集事項的投票權委託徵集人以外的其他人行使。股東將其對徵集事項投票權重複授權委託徵集人，但其授權內容不相同的，以股東最後一次簽署的授權委託書為有效，無法判斷簽署時間的，以最後收到的授權委託書為有效，無法判斷收到時間先後順序的，由徵集人以詢問方式要求授權委託人進行確認，通過該種方式仍無法確認授權內容的，該項授權委託無效。
（五）股東將徵集事項投票權授權委託給徵集人後，股東可以親自或委託代理人出席會議，但對徵集事項無投票權。
（六）經確認有效的授權委託出現下列情形的，徵集人可以按照以下辦法處理：
1、股東將徵集事項投票權授權委託給徵集人後，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託的，則徵集人將認定其對徵集人的授權委託自動失效；
2、股東將徵集事項投票權授權委託給徵集人以外的其他人登記並出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託的，則徵集人將認定其對徵集人的授權委託自動失效；若在現場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託的，則對徵集人的委託為唯一有效的授權委託；
3、股東應在提交的授權委託書中明確其對徵集事項的投票指示，並在贊成、反對、棄權中選擇一項並打“√”，選擇一項以上或未選擇的，則徵集人將認定其授權委託無效。
（七）由於徵集投票權的特殊性，對授權委託書實施審核時，僅對股東根據本公告提交的授權委託書進行形式審核，不對授權委託書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權委託代理人發出進行實質審核。符合本公告規定形式要件的授權委託書和相關證明文件均被確認為有效。
附件：獨立董事公開徵集委託投票權授權委託書
特此公告。
徵集人：金鑑中
2019年12月10日
附件：
上海柏楚電子科技股份有限公司
本人/本公司作為委託人確認，在簽署本授權委託書前已認真閱讀了徵集人為本次徵集投票權制作並公告的《上海柏楚電子科技股份有限公司關於獨立董事公開徵集委託投票權的公告》、《上海柏楚電子科技股份有限公司關於召開2019年第三次臨時股東大會通知的公告》及其他相關文件，對本次徵集投票權等相關情況已充分了解。
本人/本公司作為授權委託人，茲授權委託上海柏楚電子科技股份有限公司獨立董事金鑑中作為本人/本公司的代理人出席上海柏楚電子科技股份有限公司2019年第三次臨時股東大會，並按本授權委託書指示對以下會議審議事項行使表決權。
本人/本公司對本次徵集投票權事項的投票意見如下：
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（委託人應當就每一議案表示授權意見，具體授權以對應格內“√”為準,未填寫視為棄權）
委託人姓名或名稱（簽名或蓋章）：
委託股東身份證號碼或營業執照號碼：
委託股東持股數：
委託股東證券賬戶號：
簽署日期：
本項授權的有效期限：自簽署日至2019年第三次臨時股東大會結束。
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