全媒體記者 劉志月 通訊員 柯國強
充值本金加入刷單微信群，一開始收到了返利，沒想到要取回本金時直接被“踢出群”。
《法制日報》記者從湖北省咸寧市通山縣公安局獲悉，在上級公安機關指揮部署下，歷時3個多月，跨越6省9市，警方成功偵破一起涉案金額1200餘萬元的“網絡刷單”系列詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人11人，帶破全國各地詐騙案件296起，扣押凍結涉案資產近400萬元。
“刷單”返利卻成了倒貼錢
今年6月14日，咸寧通山縣通羊鎮居民方燁（化名），通過微信加入到一名為“禮品策”的刷單微信群中，說好只要從事“刷單”就會獲取6%的返利，並且充值本金五天內如數退還，充值越多，收益越大，穩賺不賠。
足不出戶就有收入，方燁對此心有所動，抱著試試看的心態，在“禮品策”微信群業務員耐心專業的介紹指導下，通過手機支付寶充值了5000元，然後在“禮品策商城”APP中充值刷單，果真獲得了6%的返利。
這錢來得容易，方燁高興萬分，以為發現了一條發財捷徑。後續20多天，他先後投入資金共計6.7萬元。
7月8日，因急需用錢，方燁想提取一點現金，但卻無法套現，詢問“業務員”也無回應。
可能是對方在忙吧，方燁這樣想道，也並沒有特別在意。次日，他再次詢問時，突然發現被對方踢出該“刷單”微信群。
方燁此時才慌了神，意識到可能上當受騙了，本想“刷單”返利賺點錢，結果卻倒貼損失了近7萬元。
方燁心急火燎地趕到通山縣公安局網安大隊報案，接警民警第一時間進行了受案。
循資金流向跨省抓捕嫌疑人
7月24日，通山縣公安局正式對該案進行立案偵查，併成立以副局長尹松為組長、網安大隊長鄭全明為副組長的專案偵查小組，抽調多名精幹警力，開展專案經營，一張偵查大網悄然張開。
通過對受害人資金流向偵查，民警發現，受害人方燁的被騙資金被轉移到一個名為“[email protected]”的支付寶賬號，在今年4至7月的短短几個月中，該支付寶帳號收入資金多達4785萬元，而該帳號一有資金進帳，則馬上將資金流出，而資金的流向則大多是銀行卡，其中最大額的是流向“雲南倉須商貿有限公司”銀行卡資金1490萬元，其餘資金則多是流向陳某林（湖南桑植人）等多人的銀行賬戶。
所有流出的資金，則在湖南省張家界市的各銀行ATM機，被一一提取，不知所蹤。
“雲南倉須商貿有限公司”具有重大作案嫌疑。
偵查民警鄭全明、譚品錘等迅速啟程，分赴雲南省昆明市和湖南省張家界市調查取證。
通過偵查手段，陳某林、鄒某、何某等多名嫌疑人一一浮出水面，案件取得突破性進展。
為充分掌握嫌疑人的交易情況犯罪證據，偵查民警又趕赴上海市某公司，及時調取了犯罪嫌疑人使用的“禮品策”商城APP平臺交易數據的犯罪證據，並通過進一步並聯碰撞，獲取了何某、鄒某等十多名嫌疑人員信息，成功掌握了以覃某、陳某為頭目，陳某林、何某等為骨幹的詐騙團伙的犯罪事實。
至此，案件脈絡基本清晰，專案組果斷實施收網：對主要犯罪嫌疑人覃某、陳某進行上網通緝，並派出4個抓捕小組，遠赴湖南、陝西、廣東、廣西等省市，對四處逃竄的犯罪嫌疑人實施抓捕。
在當地警方支持配合下，各路追逃小組成功將覃某、陳某2名主犯及另外7名犯罪嫌疑人一一抓獲歸案，另外2名嫌疑人因為懾於法律的威嚴到通山縣公安局投案自首。
以父親名義註冊商貿公司行騙
經查，所謂的網絡“刷單”返利，都是犯罪嫌疑人從始至終精心設計的騙局。
29歲的湖南籍犯罪嫌疑人覃某和20歲的湖南籍陳某妄想通過網絡“刷單”獲取不法利益。
警方查明，今年3月23日，二人相約到上海市某公司購買製作了“禮品策”網絡購物APP，以作網絡“刷單”詐騙平臺；為取得聲東擊西效果，達到擾亂警方視線目的，4月上旬，陳某與其父不懼路途遙遠，特意來到相對閉塞的雲南省昆明市，以其父親名義註冊成立“雲南倉須貿易有限公司”，作為網絡購物“刷單”的法人愰子；在湖南省張家界市某小區租賃一住房，以作詐騙實施地。
鄒某、葉某等10多名嫌疑人充當業務人員，利用購買和申請的QQ號、微信號，在互聯網上發送“刷單”返利廣告，以高回報為誘餌，吸引大量受害人通過“禮品策”網絡購物APP進行刷單，向“雲南倉須貿易有限公司”支付寶及財付通帳戶，匯入大量刷單資金。
剛開始，為取得會員的信任，按照“刷單”金額的6%給會員返利，不斷地吸引會員也就是受害者投入資金進行“刷單”，使會員越陷越深。
7月初，犯罪嫌疑人覃某、陳某看見“禮品策”網絡購物APP資金池金額可觀時，決定斬割收手、停止返利，將受害人未及時提現的資金陸續轉入犯罪嫌疑人鄒某、葉某等人購買收集來的銀行卡中，並將銀行卡內所有資金取現。
與此同時，與同夥結算工資提成，將騙來的資金進行瓜分後各自潛逃。
經統計，在短短3個月時間，該團伙共詐騙資金1200餘萬元，受害人涉及全國各省市區500多人，帶破全國網絡“刷單”案件296起。
網警提醒：刷單賺錢是一種常見的網絡詐騙手段。詐騙分子通過QQ、微信等網絡平臺發佈網絡兼職信息，以刷單返利返本為幌子吸引受害人，開始詐騙嫌疑人兌現返利返本使受害人放鬆警惕性，之後嫌疑人給受害人分配大金額的刷單任務，在受害人支付較大金額後，以各種理由拒絕返本返利。
廣大網民看到“刷單”、“刷信譽”、“刷信用”的網絡兼職廣告時要提高警惕，不要被蠅頭小利所迷惑，犯罪嫌疑人正是通過前幾單返還本金並支付佣金來騙取信任。
發現被騙後，受害人要第一時間報警，並及時提供對方的電話號碼QQ、微信等相關信息，為破案提供線索。
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