股票代碼：000510 股票簡稱：新金路 編號：臨2019—55號
四川新金路集團股份有限公司
關於對外投資設立參股公司的公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
（一）四川新金路集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日與上海山鋼實業（集團）有限公司（以下簡稱“上海山鋼”）簽署了《投資合作協議書》，雙方決定擬共同出資設立成都金迎暉置業有限公司（暫定名，最終以工商管理部門核定的公司名稱為準，以下簡稱“目標公司”），目標公司註冊資本10,000萬元，其中公司認繳出資1,000萬元，佔其註冊資本的10%，上海山鋼認繳出資9,000萬元，佔其註冊資本的90%。
（二）根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》相關規定，本事項經公司總裁辦公會審批通過，無需提交公司董事會、股東大會審議，本事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
（三）本次對外投資設立的目標公司註冊等尚需獲得有關部門的審批。
二、合作方基本情況
公司名稱：上海山鋼實業（集團）有限公司
統一社會信用代碼：91310000778066094T
企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
註冊資本：6,000萬元
法定代表人：劉長江
註冊地址：上海市閔行區昆陽路1368號
經營範圍：鋼結構建設工程專業施工，鋼結構建設工程專項設計，機電設備安裝建設工程專業施工，水利水電機電設備安裝建設工程專業施工等。?
股東情況：自然人劉長江持股90%，自然人周之鋒持股10%。
上海山鋼實業（集團）有限公司與公司不存在關聯關係；經查詢，上海山鋼實業（集團）有限公司不屬於失信被執行人。
三、擬投資設立公司基本情況
（一）公司名稱：成都金迎暉置業有限公司
（二）註冊地址：成都市成華區
（三）註冊資本：人民幣10,000萬元
（四）出資額、出資方式及出資時間
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（五）經營範圍：房地產開發；房屋租賃；土地整理，房屋建築工程等。
（注：上述信息，最終以工商行政管理部門核定為準）
四、投資合作協議書主要內容
（一）目標公司註冊資本10,000萬元，其中公司認繳出資1,000萬元，佔全部註冊資本的10%，上海山鋼認繳出資9,000萬元，佔全部註冊資本的90%。
（二）目標公司設立股東會，行使《公司法》及目標公司《章程》規定的職權；目標公司不設董事會，設執行董事一名，由上海山鋼委派，執行董事由股東會代表公司過半數表決權的股東同意選舉產生，執行董事是公司法定代表人，執行董事任期三年，可以連選連任，執行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職權，執行董事行使《公司法》及目標公司《章程》規定的職權；目標公司不設監事會，設監事一名，由公司委派，由股東會代表公司過半數表決權的股東同意選舉產生，監事任期三年，可以連選連任，執行董事、經理、財務負責人不得兼任監事。監事行使《公司法》及目標公司《章程》規定的職權；經理層由雙方根據《公司章程》及運營需要協商確定；執行董事、監事、經理層應遵守《公司章程》、《公司法》和國家相關法律、法規規定。
（三）雙方按其出資額佔出資總額的比例分享共同投資的利潤，分擔共同投資的虧損，並以其出資總額為限對公司承擔責任。
（四）股東之間可以相互轉讓其全部或部分股權；目標公司成立後，任一投資人不得擅自抽回出資額；任何一方對其在目標公司的股權進行處置轉讓，需取得全體股東書面同意，並按照《公司章程》相關規定執行。
五、本次投資的目的及影響
（一）本次公司投資設立目標公司，計劃結合成都市城市總體規劃及公司發展，在成都購置部分土地，擬構建公司科技創新及人才引智的驅動平臺，作為輻射西南、面向全國及全球的窗口，有利於公司積極推進科技轉型升級、人才戰略發展規劃，有利於公司提升技術創新管理水平，增強招才引智轉化能力，為公司的健康長遠發展奠定基礎。
（二）本次投資資金來源於公司自有資金，不會對公司主營業務、持續經營能力及資產情況造成不利影響。
六、可能面臨的風險及措施
目前，房地產行業進入新一輪調整期，規模化趨勢明顯，新公司成立後，受到政策變化、市場競爭、經營管理等多方面因素影響，其經營結果及經營風險存在一定不確定性，公司將同合作方嚴格遵循“共同出資、共享利潤、共擔風險”的原則，加強運營管理，降低經營風險。
七、備查文件
四川新金路集團股份有限公司與上海山鋼實業（集團）有限公司簽署的《投資合作協議書》
特此公告
四川新金路集團股份有限公司
董事局
二○一九年十二月十八日
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