證券代碼：600732 證券簡稱：ST愛旭 公告編號：臨2020-002
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
上海愛旭新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三次會議的通知於2020年1月4日以電子郵件方式送達。會議於2020年1月10日在上海華港雅閣酒店二樓會議室召開，應參會董事7名，實際參會董事7名。董事會秘書出席會議。監事及高管人員列席會議。
會議由董事長陳剛先生主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，形成的決議合法有效。
二、會議決議情況
會議經記名投票表決形成如下決議：
審議並通過了《關於制訂未來三年（2020-2022）產品產能規劃的議案》
為加快推動能源結構的轉變和光伏平價上網的進程，推動行業技術進步，公司結合自身多年來在晶硅太陽能電池製造領域積累的技術優勢和管理優勢，擬加大晶硅太陽能電池片的產能規劃投入，以滿足市場對高效太陽能電池產品的旺盛需求。公司計劃高效晶硅太陽能電池產能2020年底達到22GW，2021年底達到32GW，2022年底達到45GW，進一步鞏固高效太陽能電池專業製造商的領先地位。
具體情況詳見《上海愛旭新能源股份有限公司關於制訂未來三年（2020-2022）產品產能規劃的公告》（臨2020-003號）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
上海愛旭新能源股份有限公司
董事會
2020年1月11日
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