證券代碼：000611 證券簡稱：*ST天首 公告編碼：臨2020-06
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
內蒙古天首科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年1月8日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）下發的《關於對內蒙古天首科技發展股份有限公司的關注函》（公司部關注函〔2020〕第6號），公司對該關注函中涉及的事項已向深交所做出書面回覆,現將回復內容披露如下：
“你公司於2019年8月8日披露的《關於董事會、監事會延期換屆選舉的公告》顯示，你公司第八屆董事會、第八屆監事會任期於2019年8月9日屆滿，但因候選人提名工作尚在進行中，董事會、監事會將延期換屆，董事會各專門委員會及高級管理人員的任期亦相應順延。截至目前，你公司第八屆董事會、第八屆監事會已延遲換屆約5個月。我部對此表示關注，請你公司詳細說明，截至目前董事會、監事會未能如期換屆的具體原因、延期換屆對你公司經營運作、公司治理等方面的影響，並對換屆工作的完成時間作出明確承諾。
請你公司就上述問題做出書面說明，並在2020年1月10日前將有關說明材料報送我部。同時，提醒你公司及全體董事、監事嚴格遵守《證券法》、《公司法》等法規及我所《股票上市規則》、《主板上市公司規範運作指引》的規定，忠實勤勉、規範運作，及時、真實、準確、完整地履行信息披露義務。”
問題回覆：
本公司第八屆董、監事會於2019年8月9日任期屆滿，因部分董事候選人不能確定，候選人提名人選未如期完成等原因延期換屆。延期換屆期間，現任董監事均能勤勉盡職，認真負責，公司經營運作整體平穩。現公司已做好換屆選舉的準備工作，公司承諾：本公司將於春節假期後立即啟動換屆事宜，爭取在2020年3月底之前完成換屆。本公司引以為戒，將嚴格遵守《證券法》、《公司法》等法規及貴所《股票上市規則》、《主板上市公司規範運作指引》的規定，完善公司治理。
本公司已提醒並督促董、監事會全體成員，在換屆工作完成之前，現任全體董監事保證忠實勤勉、規範運作，公司也將及時、真實、準確、完整地履行信息披露義務。
特此公告。
內蒙古天首科技發展股份有限公司
董 事 會
二二年一月十六日
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