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2020 年 1 月 22 日，國電電力發展股份有限公司（以下簡稱“公 司”、“國電電力”）召開七屆六十七次董事會，審議通過《關於更換公司部分董事的議案》； 召開七屆三十七次監事會，審議通過《關於更換公司部分監事的議案》。
現將具體內容公告如下：
一、董事更換情況
由於工作原因，喬保平先生辭去公司董事長、董事以及董事會戰略委員會委員職務； 於崇德先生辭去公司董事、董事會提名委員會委員職務； 張國厚先生辭去公司董事、董事會薪酬與考核委員會委員、董事會審計委員會委員職務； 高嵩先生辭去公司董事、董事會戰略委員會委員職務； 米樹華先生辭去公司董事、董事會戰略委員會委員職務。 在公司股東大會選舉產生新任董事之前，上述董事仍將繼續履行相關職責。 公司對上述董事在任職期間勤勉盡責、兢兢業業的工作以及為公司發展所做出的重大貢獻表示衷心的感謝！ 公司董事會同意提名劉國躍先生、呂志韌先生、肖創英先生、欒寶興先生、劉焱先生為公司第七屆董事會董事候選人。 公司獨立董事發表了同意的獨立意見。 該項議案需提交股東大會審議。 劉國躍先生、呂志韌先生、肖創英先生、欒寶興先生、劉焱先生簡歷見附件。
二、監事更換情況
由於工作原因，謝俊先生辭去公司監事會主席、監事職務； 謝長軍先生辭去公司監事職務； 陳斌先生辭去公司監事職務。 在公司股東大會選舉產生新任監事之前，上述監事仍將繼續履行相關職責。 公司對上述監事在任職期間勤勉盡責、兢兢業業的工作以及為公司發展所做出的重大貢獻表示衷心的感謝！ 公司監事會同意提名劉學海先生、王冬先生為公司第七屆監事會監事候選人。 該項議案需提交股東大會審議。 劉學海先生、王冬先生簡歷見附件。
特此公告。
國電電力發展股份有限公司 2020 年 1 月 23 日
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