證券代碼：000501 證券簡稱：鄂武商A 公告編號：2020-002
武漢武商集團股份有限公司
第八屆十五次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
武漢武商集團股份有限公司第八屆十五次董事會於2020年1月23日以電子郵件方式發出通知，2020年2月3日採取通訊表決方式召開。會議應到董事11名，實到董事11名，本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）關於延長武商集團2015年度員工持股計劃存續期的議案
鑑於員工持股計劃股票尚未全部出售，且員工持股計劃存續期將於2020年4月7日屆滿，為維護員工持股計劃持有人的權益，同意首次延長員工持股計劃存續期六個月，即存續期延長至2020年10月7日止。除上述內容外，員工持股計劃方案的其它內容不變。
存續期內，如果本員工持股計劃所持有的公司股票全部出售，本員工持股計劃可提前終止；如仍未全部出售，可在存續期屆滿前再次按照相關規定履行審議程序。
表決結果：11票同意，0票反對，0 票棄權。
《武漢武商集團股份有限公司關於延長2015年度員工持股計劃存續期的公告》（ 公告編號2020-003）【詳見當日巨潮網公告（www.cninfo.com.cn）】。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見【詳見當日巨潮網公告（www.cninfo.com.cn）】。
（二）關於公司以自有資產抵押貸款的議案
公司為滿足夢時代項目建設需要，以武商夢時代項目在建工程提供抵押，適時轉現房抵押，向平安銀行股份有限公司武漢分行申請柒拾億元貸款，貸款期限12年。該項目位於湖北省武漢市武昌區武珞路與寶通寺路交匯處。項目總用地面積約136畝，總建築面積約81.67萬平方米。經測算，項目總投資約119.95億元。該抵押資產事項不會對公司的正常運作和業務經營造成不利影響，財務風險處於可有效控制範圍內，不會損害公司、股東尤其是中小股東的利益。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，本次資產抵押不構成關聯交易，未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：11票同意，0票反對，0 票棄權。
《武漢武商集團股份有限公司關於以自有資產抵押貸款的公告》（公告編號2020-004）【詳見當日巨潮網公告（www.cninfo.com.cn）】。
三、備查文件
武漢武商集團股份有限公司第八屆十五次董事會決議
特此公告。
武漢武商集團股份有限公司董事會
2020年2月3日
證券代碼：000501 證券簡稱：鄂武商A 公告編號：2020-003
武漢武商集團股份有限公司關於延長2015年度員工持股計劃存續期的公告
武漢武商集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015年度員工持股計劃（以下簡稱“員工持股計劃”）存續期將於2020年4月7日屆滿，2020年2月3日公司召開第八屆十五次董事會，審議通過了《關於延長武商集團2015年度員工持股計劃存續期的議案》，同意將公司員工持股計劃存續期延長6個月至2020年10月7日。現將相關情況公告如下：
一、 員工持股計劃的基本情況
公司分別於2015年1月15日、2015年4月9日召開第七屆八次（臨時）董事會及2014年度股東大會，審議並通過了《關於公司員工持股計劃（草案）（認購非公開發行股票方式）的議案》及其他相關議案，同意公司以認購非公開發行股票方式實施本次員工持股計劃【詳見2015年1月16日及2015年4月10日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn） 公告編號2015-005及2015-026號等公告】。
公司於2015年12月23日收到中國證券監督管理委員《關於核准武漢武商集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2015]2983號），核准公司非公開發行不超過80,731,265股新股【詳見2015年12月24日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn） 公告編號2015-055號公告】。該股份於2016年4月8日上市。作為本次非公開發行的認購對象之一，員工持股計劃認購股份總數為43,053,200股，佔非公開發行後公司總股本的7.27%，認購價格13.17元/股，鎖定期36個月，存續期48個月【詳見2016年4月7日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告】。
公司於2017年5月31日實施完成2016年度利潤分配，以總股本591,834,370股為基數，向全體股東每10股派現金股利4.2元（含稅），同時以資本公積轉增股本每10股轉增3股。公司總股本變更為769,384,681股，員工持股計劃總股份變更為55,969,160股，佔轉增後總股本的7.27%【詳見2017年5月23日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的 公告編號2017-012號公告】。
2017年9月28日，因部分激勵對象職務變更，經公司第八屆三次（臨時）董事會審議通過，決定回購註銷相關人員未解鎖的限制性股票391,950股，公司總股本因此變更為768,992,731股，員工持股計劃持股數量未發生變化，但佔回購註銷後的總股本比例變更為7.28%【詳見2017年9月29日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告編號2017-039號公告】。
2019年4月8日，員工持股計劃參與的非公開發行股份鎖定期屆滿，解除限售上市流通。截至本公告日，員工持股計劃以集中競價方式減持公司股票19,818,615股，佔公司總股本的 2.58%，以大宗交易方式減持公司股票11,840,000股，佔公司總股本的1.54%，員工持股計劃尚有24,310,545股未出售，佔公司目前總股本的3.16%。
二、 員工持股計劃存續期延期及審議情況
根據《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號——員工持股計劃》及《武漢武商集團股份有限公司2015年度員工持股計劃（認購非公開發行股票方式）》等相關規定，公司員工持股計劃的存續期為48個月，即2016年4月8日至2020年4月7日止。員工持股計劃的存續期屆滿前兩個月，如持有的公司股票仍未全部出售，經持有人會議同意並提交公司董事會審議通過後，本員工持股計劃的存續期可以延長。單次延長期限不超過六個月。
鑑於員工持股計劃股票尚未全部出售，且員工持股計劃存續期將於2020年4月7日屆滿，為維護員工持股計劃持有人的權益，員工持股計劃管理委員會於2020年1月22日召開2020年第一次持有人會議，經持有人會議的代表所持 2/3 以上份額同意，決定首次延長員工持股計劃存續期六個月，即存續期延長至2020年10月7日止。
公司於2020年2月3日召開的第八屆十五次董事會審議通過了《關於延長武商集團2015年度員工持股計劃存續期的議案》，同意將公司員工持股計劃存續期首次延長6個月至2020年10月7日止。除上述內容外，員工持股計劃方案的其它內容不變。
存續期內，如果本員工持股計劃所持有的公司股票全部出售，員工持股計劃可提前終止；如仍未全部出售，可在存續期屆滿前再次按照相關規定履行審議程序。
三、 獨立董事意見
公司獨立董事經過認真審查，認為：公司2015年度員工持股計劃存續期延長事宜符合中國證監會《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》及《武漢武商集團股份有限公司2015年度員工持股計劃（認購非公開發行股票方式）》等相關規定，不存在損害公司、員工及全體股東利益的情形，公司董事會審議程序符合有關法律法規和公司章程的規定。因此，同意公司2015年度員工持股計劃的存續期首次延長6個月至2020年10月7日止。
四、 備查文件
1、武漢武商集團股份有限公司2015年度員工持股計劃2020年第一次持有人會議決議
2、武漢武商集團股份有限公司第八屆十五次董事會決議
3、武漢武商集團股份有限公司獨立董事關於延長2015年度員工持股計劃存續期的獨立意見
證券代碼：000501 證券簡稱：鄂武商A 公告編號：2020-004
武漢武商集團股份有限公司
關於以自有資產抵押貸款的公告
一、抵押貸款的概述
武漢武商集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為滿足夢時代項目建設需要，以武商夢時代項目在建工程提供抵押，適時轉現房抵押，向平安銀行股份有限公司武漢分行（以下簡稱“平安武漢分行”）申請柒拾億元貸款，貸款期限12年。
公司於2020年2月3日召開第八屆十五次董事會審議通過了《關於公司以自有資產抵押貸款的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，本次資產抵押不構成關聯交易，未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、公司基本情況
（一）基本情況
公司名稱：武漢武商集團股份有限公司
法定代表人：陳軍
統一社會作用代碼：91420100300251645N
註冊資本：768,992,731元
成立日期：1991年11月02日
住所：江漢區解放大道690號
經營範圍：百貨、五金、交電、傢俱、其他食品、針紡織品、日用雜品、酒、西藥、中成藥、保健食品、建築裝飾材料、金銀首飾零售兼批發；煙零售；裝飾材料加工；家用電器維修、安裝、配送；彩擴；乾洗服務；花卉銷售；蔬菜水果、水產品、肉禽加工、銷售；蔬菜、水果、水產品、畜牧產品收購；糧油製售；複印、影印、打印；公開發行的國內版圖書報刊零售；音像製品零售；會展服務；文化娛樂；通訊器材銷售及售後服務；物業管理；設計、製作、發佈、代理國內各類廣告業務；公司自有產權閒置房的出租和銷售（以上經營範圍中涉及專項審批的項目限持有許可證的分支機構經營）；場地出租；互聯網信息服務；停車場管理；在線數據處理與交易處理業務；（僅限經營類電子商務，不含互聯網金融）；公共設施、空調、水電、機電設備、通訊設備、電氣設備、消防專用設備及相關設備的安裝、維修、保養；管道安裝及維修；房屋維修、養護；建築裝飾工程施工及設計；會議、禮儀策劃和諮詢；保潔服務；餐飲服務（僅限分支機構經營）；醫療器械Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類批發兼零售（僅限分支機構經營）；農產品的銷售。（依法須經審批的項目，經相關部門審批後方可開展經營活動）
（二）財務情況
公司最近一年又一期的主要財務數據如下表所示：
單位：元
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三、抵押資產情況
公司以夢時代項目在建工程向平安武漢分行提供抵押，適時轉現房抵押。該項目位於湖北省武漢市武昌區武珞路與寶通寺路交匯處，與武商亞貿廣場毗鄰，處於江南地區核心商圈。項目總用地面積約136畝，總建築面積約81.67萬平方米。經測算，項目總投資約119.95億元。夢時代項目定位為集聚奢侈品零售、娛樂體驗、生活時尚、文化藝術、健康生活及餐飲美食等於一體的城市大型購物中心。
四、對公司的影響
公司以夢時代項目在建工程提供抵押，適時轉現房抵押，向平安武漢分行申請貸款，是為了滿足公司項目建設的需要。該抵押資產事項不會對公司的正常運作和業務經營造成不利影響，財務風險處於可有效控制範圍內，不會損害公司、股東尤其是中小股東的利益。
五、備查文件
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