證券代碼：600288 證券簡稱：大恆科技 編號：臨2020-002
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大恆新紀元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十五次會議的通知以電話、電子郵件方式向各位董事發出，會議於2020年2月3日以通訊方式召開。會議應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名。會議的召開、召集符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議並通過了如下決議：
《關於公司向北京市紅十字會捐贈的議案》
公司控股股東鄭素貞女士關注到，自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生至今，疫情防控情況依然嚴峻複雜，全國各地疫情防控物資相繼告急，特提議公司向慈善組織捐贈資金或物資，積極助力國家抗擊疫情。
為切實履行上市公司社會責任，積極回饋社會，公司擬向北京市紅十字會捐贈價值人民幣600萬元的口罩（若口罩捐贈量不足，差額以現金補足），積極為打贏疫情防控阻擊戰做出貢獻。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
大恆新紀元科技股份有限公司
二二年二月四日
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