證券代碼：600509 證券簡稱：天富能源 公告編號：2020-臨003
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆天富能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十九次會議於2020年1月22日以書面和電子郵件方式通知各位董事，2020年2月5日上午10:30分以通訊表決的方式召開。本次會議應到董事11人，實到董事11人。公司董事會成員在充分了解所審議事項的前提下，對審議事項逐項進行表決，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
經過與會董事認真逐項審議，表決通過如下事項：
1、關於公司2020年度計劃新增為控股股東提供擔保的議案；
同意將公司2020年度為控股股東新疆天富集團有限責任公司及其全資子公司銀行貸款、融資租賃借款及信託貸款等各類借款事項提供新增擔保的計劃，新增擔保金額不超過人民幣45億元。此擔保事項的有效期限為自本議案經公司股東大會審議通過之日起至公司召開股東大會審議 2021年度新增為控股股東提供擔保計劃之日止。
公司獨立董事已事先全面瞭解上述關聯交易事項，並發表獨立意見認為：公司向控股股東新疆天富集團有限責任公司及其全資子公司提供擔保合法可行，董事會在此項議案表決中，決策程序合法有效，沒有損害公司及股東的利益。我們同意關於公司2020年度計劃新增為控股股東提供擔保的議案，但需注意在實際操作中應嚴格控制在額度內辦理擔保的法律文件、手續，做好風險防範措施。
詳細請見公司《關於預計2020年度新增為控股股東提供擔保的公告》（2020-臨006）。
此項議案尚需提交公司股東大會審議。
此項議案構成關聯交易，關聯董事劉偉、王潤生迴避了表決。
同意9票，反對0票，棄權0票。
2、關於公司召開2020年第一次臨時股東大會的議案。
同意公司召開2020年第一次臨時股東大會，審議《關於公司2020年度計劃新增為控股股東提供擔保的議案》。
同意11票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事會
2020年2月5日
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