證券代碼：000539、200539 證券簡稱：粵電力A、粵電力B 公告編號：2020-08
廣東電力發展股份有限公司
第九屆董事會2020年第一次
通訊會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、發出會議通知的時間和方式
廣東電力發展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會2020年第一次通訊會議於2020年2月3日以電子郵件的方式發出會議通知。
2、召開會議的時間、地點和方式
董事會召開時間：2020年2月5日
召開地點：廣州市
召開方式：通訊表決
3、董事會出席情況
會議應到董事15名（其中獨立董事5名），實到董事15名（其中獨立董事5名），全體董事以通訊表決方式出席會議。
4、本次會議的召開和表決程序符合《公司法》等有關法律法規及公司《章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關於取消召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
為堅決貫徹落實黨中央、國務院和廣東省委省政府有關決策部署，全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，減少人員流動、聚集，阻斷疫情傳播，董事會決定取消原定於2020年2月12日（星期三）下午14:30召開的2020年第一次臨時股東大會。重新召開股東大會時間根據疫情防控的進展情況，由董事會另行審議並公告。詳情請見本公司今日公告（公告編號：2020-09）
本議案經15名董事投票表決通過，其中：同意15票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、廣東電力發展股份有限公司第九屆董事會2020年第一次通訊會議決議。
特此公告。
廣東電力發展股份有限公司董事會
二○二○年二月六日
證券代碼：000539、200539 證券簡稱：粵電力A、粵電力B 公告編號：2020-09
廣東電力發展股份有限公司
關於取消召開2020年第一次
臨時股東大會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東電力發展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會第十次會議決定於2020年2月12日（星期三）14:30召開公司2020年第一次臨時股東大會，具體內容詳見公司於2020年1月18日在中國證券報、證券時報和巨潮資訊網披露的《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-05）。
2020年2月5日，公司第九屆董事會2020年第一次通訊會議審議通過了《關於取消召開2020年第一次臨時股東大會的議案》，具體情況如下：
一、取消的股東大會的基本情況
1、取消的股東大會會議屆次：2020年第一次臨時股東大會
2、取消的股東大會會議時間：2020年2月12日（星期三）下午14:30
3、取消的股東大會會議股權登記日：
A股股權登記日為2020年2月4日；B股最後交易日為2020年2月4日，股權登記日為2020年2月7日。
二、取消原因
受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，廣東省於2020年1月23日啟動了重大突發公共衛生事件一級響應。為堅決貫徹落實黨中央、國務院和廣東省委省政府有關決策部署，全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，減少人員流動、聚集，阻斷疫情傳播，公司董事會決定取消原定於2020年2月12日（星期三）下午14:30召開的2020年第一次臨時股東大會。
三、股東大會所涉及議案的後續處理
公司董事會根據本次疫情防控的進展情況，另行決定股東大會的召開時間，履行相應的信息披露義務。
公司董事會對由此給廣大投資者帶來的不便深表歉意，並感謝廣大投資者給予公司的支持與理解。
四、備查文件
1、廣東電力發展股份有限公司第九屆董事會2020年第一次通訊會議決議。
特此公告。
廣東電力發展股份有限公司董事會
二O二O年二月六日
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