證券代碼：600556 證券簡稱：ST慧球 公告編號：臨2020-017
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣西慧金科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”）第十屆董事會第一次會議於2020年2月6日以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，全體與會董事審議通過如下議案：
一、審議通過《關於選舉公司第十屆董事會董事長（法定代表人）的議案》
會議選舉李檬先生為公司第十屆董事會董事長（法定代表人），任期與公司本屆董事會任期一致。李檬先生的簡歷詳見附件。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
二、審議通過《關於設立各專門委員會及選舉委員的議案》
1、選舉李檬先生、葛景棟先生、高勇先生為董事會戰略委員會委員，由李檬先生擔任主任委員（召集人）；
2、選舉李檬先生、高奕峰先生、徐斕女士為董事會審計委員會委員，由高奕峰先生擔任主任委員（召集人）；
3、選舉李檬先生、曹菲女士、高勇先生、高奕峰先生、徐斕女士為董事會提名委員會委員，由高勇先生擔任主任委員（召集人）；
4、選舉李檬先生、徐斕女士、高奕峰先生為董事會薪酬與考核委員會委員，由徐斕女士擔任主任委員（召集人）。
上述專門委員會相關人員簡歷見附件，任期與公司本屆董事會任期一致。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
三、審議通過《關於聘任公司總經理的議案》
董事會同意聘任李檬先生為公司總經理，任期與公司本屆董事會任期一致。李檬先生的簡歷詳見附件。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
四、審議通過《關於聘任公司財務負責人的議案》
董事會同意聘任覃海宇先生為公司財務負責人，任期與公司本屆董事會任期一致。覃海宇先生的簡歷詳見附件。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
五、審議通過《關於聘任公司董事會秘書的議案》
董事會同意聘任於悅先生為公司董事會秘書，任期與公司本屆董事會任期一致。於悅先生的簡歷詳見附件。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
公司獨立董事高勇先生、高奕峰先生、徐斕女士對上述公司聘任高級管理人員事項發表了獨立意見。獨立董事認為，公司董事會相關提名、審議、表決程序符合《公司章程》等有關規定，同意聘任李檬先生為公司總經理，聘任覃海宇先生為公司財務負責人，聘任於悅先生為公司董事會秘書。
六、審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》
董事會同意聘任李紅靜女士為公司證券事務代表，任期與公司本屆董事會任期一致。李紅靜女士的簡歷詳見附件。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
廣西慧金科技股份有限公司董事會
2020年2月7日
附件：
1、李檬先生，1977年出生，清華大學經管學院碩士。2000年10月至2004年1月任MUZ國際網絡廣告公司CEO；2004年2月至2009年10月任博客網絡有限公司營銷總經理；2009年11月至2017年4月曆任北京天下秀科技有限公司執行董事兼經理、董事長兼總經理；2017年5月至今擔任北京天下秀科技股份有限公司董事長兼總經理。
2、葛景棟先生，1973年出生，香港大學MBA。 2000年2月入職新浪集團，歷任新浪營銷中心兼華東分公司總經理、新浪市場部、商業頻道及地方站業務部總經理、微博副總裁，新浪副總裁兼汽車事業部總經理。
3、曹菲女士，1975 年出生，上海交通大學高級金融學院EMBA，中國註冊會計師。曹菲女士自 1997 年 8 月至 2003 年 7 月任普華永道會計師事務所審計師；2003 年 7 月至 2005 年 6 月任普華永道會計師事務所審計經理；2005年 6 月至 2013 年 6 月任新浪網技術（中國）有限公司財務總監；2013 年 6 月至 2016年 12 月任新浪網技術（中國）有限公司財務部總經理；2017 年 1 月至今任新浪網技術（中國）有限公司副總裁。曹菲女士自 2017 年 5 月至今擔任北京天下秀科技股份有限公司董事。
4、高勇先生，1974年出生，畢業於北京外國語大學，擁有北京大學BiMBA學位。高勇先生2005年12月至2014年12月，任北京科銳國際人力資源股份有限公司（證券代碼：300662）董事、總經理，自2013年9月至今，任北京科銳國際人力資源股份有限公司董事長。
5、高奕峰先生，1979年出生，本科學歷，管理學學士。高奕峰先生是中國註冊會計師，美國註冊會計師，美國註冊管理會計師及國際內審師。2001年7月至2011年10月，任職於德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥），擔任高級經理；2011年11月至2015年8月，任職於上海客齊集信息技術有限公司（百姓網股份有限公司前身），擔任財務總監；2015 年8月至2018年11月，擔任百姓網股份有限公司（證券代碼836012）董事、財務總監兼董事會秘書；2019年1月至今，任職於Frontage Holdings Corporation（證券代碼01521.HK），擔任首席財務官。
6、徐斕女士，1979年生，法學碩士學位，擁有中國法律職業資格證書及美國紐約州律師執業資格。2004年1月至今先後任職於美國駐上海總領事館、美國眾達律師事務所上海代表處、美國偉凱律師事務所上海代表處，現為美國偉凱律師事務所上海代表處的合夥人。
7、覃海宇先生，1973年生，本科學歷。覃海宇先生自1997年至2001年任畢馬威華振會計師事務所審計經理；2001年至2003年任信中利投資公司高級經理；2003年至2008年任盛大互動娛樂有限公司投資與海外中心兼財務管理中心總監；2009年至2010年任北京世紀互聯寬帶數據中心有限公司財務副總裁；2010年至2015年任全通教育集團（廣東）股份有限公司（300359.SZ）財務總監；2015年-2017年，自由職業；2017年至今任北京天下秀科技股份有限公司財務總監。
8、於悅先生，1987年生，碩士研究生學歷。於悅先生自2010年8月至2014年2月任中銀國際證券有限公司（香港）投資經理；2014年3月至2015年8月任新鴻基金融集團（香港）投資顧問；2015年9月至2016年2月自主創業；2016年3月至2017年4月任北京天下秀科技有限公司運營主管；2017年5月至今任北京天下秀科技股份有限公司董事會秘書。於悅先生已於2018年4月取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。
9、李紅靜女士，1987年生，碩士研究生學歷，歷任英利能源(中國)有限公司投資發展部高級業務經理，北京華清飛揚網絡股份有限公司證券事務代表。2017年12月加入北京天下秀科技股份有限公司任證券事務代表，李紅靜女士尚未取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，將在聘任後儘快參加上海證券交易所董事會秘書資格培訓與考試。
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