證券代碼：000955 證券簡稱：欣龍控股 公告編號：2020-021
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
欣龍控股（集團）股份有限公司第七屆董事會第十次會議於2020年2月4日分別以電子郵件、電話通知等方式發出會議通知，於2020年2月7日以通訊表決方式召開。本次會議應參加人數為11人，實際參加人數為11人。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議並通過了以下決議：
一、審議通過了《關於選舉董事會董事長、聯席董事長和副董事長的議案》
公司董事會董事補選工作已經完成,根據實際需要,董事會推舉何向東先生為公司董事會董事長；郭開鑄先生為公司董事會聯席董事長；Antony先生為公司董事會副董事長；魏毅女士為公司董事會副董事長。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關於選舉董事會專門委員會委員的議案》
公司董事會已成立戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會，經董事會徵求意見，並根據《上市公司治理準則》對各專門委員會成員的要求，公司董事會選舉各董事會專門委員會成員如下：
1、戰略委員會由5名董事會成員組成，分別是：
何向東、郭開鑄、魏毅、王林江、張瑞君
召集人：何向東
2、審計委員會由3名董事會成員組成，分別是：
高志勇、何佳、潘英
召集人：高志勇
3、提名委員會由3名董事會成員組成，分別是：
張瑞君、於春山、郭義彬
召集人：張瑞君
4、薪酬與考核委員會由3名董事會成員組成，分別是：
何佳、Antony、郭義彬
召集人：何佳
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了《關於為控股子公司提供擔保的議案》
具體內容詳見公司同期公告的《關於為控股子公司提供擔保的公告》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告
欣龍控股（集團）股份有限公司董事會
2020年2月7日
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