證券代碼：002818 證券簡稱：富森美 公告編號:2020-005
成都富森美家居股份有限公司
第四屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
成都富森美家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次會議於2020年2月7日以通訊方式召開。本次會議通知已於2020年2月2日以電話、郵件通知等方式通知全體董事、監事及高級管理人員。本次會議應出席董事8人，實際以通訊方式參與表決的董事8人。會議由董事長劉兵主持，本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議以記名投票表決方式審議通過如下決議：
審議通過《關於免收自營商場/市場商戶一個月商鋪租金及服務費的議案》。
同意公司免收符合條件的各自營商場/市場商戶2020年2月1日至2月29日的商鋪租金及服務費（即免租1個月），並同意授權總經理在有關法律法規規定範圍內全權辦理本次免租安排的相關事宜。
享受本次免收商鋪租金及服務費的商戶必須同時滿足以下條件：
1、商戶系在公司自營商場/市場中承租商鋪進行經營；
2、商戶與公司自營商場/市場簽訂了《入市經營合同》及《管理規則》等合同、協議，並處於正在履行狀態，且該商戶2020年2月1日至2月29日持續承租上述商場/市場中的商鋪；
3.商戶與公司自營商場/市場簽訂的《入市經營合同》及《管理規則》等合同、協議，商戶均正常履行，租金及服務費商戶均正常交納，且不存在提前終止或中止履行的情形。
表決結果: 同意8票、反對0票、棄權0票
公司獨立董事對上述議案發表了《關於免收自營商場/市場商戶一個月商鋪租金及服務費的的獨立意見》，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
《關於免收自營商場/市場商戶一個月商鋪租金及服務費的公告》（ 公告編號：2020-006 ）詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
公司第四屆董事會第十三次會議決議。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事會
二○二○年二月七日
證券代碼：002818 證券簡稱：富森美 公告編號:2020-006
成都富森美家居股份有限公司
關於免收自營商場/市場商戶一個月租金及服務費的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次免租安排情況
為共同應對疫情，依法履行公司社會責任，扶持商戶經營和發展，成都富森美家居股份有限公司（以下簡稱“公司/富森美”）決定免收富森美各自營商場/市場商戶2020年2月1日至2月29日的商鋪租金及服務費（即免租1個月），具體安排如下：
1、有權享受本次免租安排的商戶範圍
享受本次免收商鋪租金及服務費的商戶必須同時滿足以下條件：
(1)商戶系在富森美自營商場/市場中承租商鋪進行經營；
(2)商戶與富森美自營商場/市場簽訂了《入市經營合同》及《管理規則》等合同、協議，並處於正在履行狀態，且該商戶2020年2月1日至2月29日持續承租上述商場/市場中的商鋪；
(3)商戶與富森美自營商場/市場簽訂的《入市經營合同》及《管理規則》等合同、協議，商戶均正常履行，租金及服務費商戶均正常交納，且不存在提前終止或中止履行的情形。
為保證本次免租安排能能夠有序、高效進行，董事會將授權總經理在有關法律法規規定範圍內全權辦理本次免租安排的相關事宜，包括但不限於與自營商場/市場商戶溝通本次免租事項的具體內容，制定、授權、簽署、執行、修改、完成與本次免租安排相關的所有必要的法律文件，根據相關自營商場/市場的實際情況確定實施本次免租安排的具體方式等。
二、董事會會議審議情況
公司於2020年2月7日召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過《關於免收自營商場/市場商戶一個月商鋪租金及服務費的議案》，同意公司免收符合條件的各自營商場/市場商戶2020年2月1日至2月29日的商鋪租金及服務費（即免租1個月），並同意授權總經理在有關法律法規規定範圍內全權辦理本次免租安排的相關事宜。公司獨立董事對此次免租安排發表同意的獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，本次免租安排屬於董事會權限範圍，無需提交公司股東大會審議。
三、本次免租安排對公司的影響
1、本次免租安排涉及公司2020年營業收入（租金及服務費總金額）約為人民幣1.00-1.15億元，佔2018年經審計的營業收入的比例約為7.04%-8.09%；預計本次免租安排涉及的租金及服務費總金額對公司2020年歸母淨利潤的影響約為人民幣0.75–0.85億元，佔2018年經審計的歸母淨利潤的比例約為10.20%-11.56%。本次免租安排對公司2020年營業收入、歸母淨利潤的影響系未經審計的預估數據，僅為投資者瞭解本次免租安排對公司的影響所用，公司提醒投資者審慎使用該等數據。本次免租安排不會影響公司的持續經營能力及長期發展。
2、本次免租安排系公司在新型冠狀病毒肺炎疫情背景下，扶持商戶平穩經營和發展，積極落實履行上市公司社會責任的具體表現，有利於進一步提升公司社會形象及影響力、推動行業可持續健康發展。
四、獨立董事意見
1、本次免收符合條件的各自營商場/市場商戶2020年2月1日至2月29日的商鋪租金及服務費（即免租1個月）系公司在新型冠狀病毒肺炎疫情背景下，為做好疫情防控，有序恢復企業經營，切實保障商戶、消費者生命安全和身體健康，依法履行公司的社會責任具體表現，符合公司積極承擔社會責任的要求，有利於提升公司社會形象。
2、本次免租安排符合《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次免租事項已經董事會審議，無需提交股東大會審議。
我們一致同意公司免收各自營商場/市場商戶一個月租金及服務費相關事宜的優惠安排。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事會
二〇二〇年二月七日
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