股票代碼：002433 股票簡稱：太安堂 公告編號：2020-012
債券代碼：112336 債券簡稱：16太安債
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
廣東太安堂藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司廣東宏興集團股份有限公司（以下簡稱“廣東宏興”)為滿足自身生產經營需要及流動資金需求，擬向潮州農村商業銀行股份有限公司申請總額為人民幣10,000萬元的銀行授信，期限為3年，由公司為本次申請授信事項提供連帶責任保證擔保。
2020年2月9日，公司召開的第五屆董事會第八次會議審議並通過了《關於為子公司申請銀行授信提供擔保的議案》，公司董事會同意上述擔保事項，並授權公司經營層辦理上述擔保的相關手續，並簽署相關法律文件。
根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定，本次擔保無需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：廣東宏興集團股份有限公司
註冊地址：潮州市西馬路304號四樓東側402房
法定代表人：胡清光
註冊資本：32,616.7352萬(元)
經營範圍：經營本企業自產產品及相關技術的出口和本企業生產、科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務（具體按［1997］外經貿政審函字第2991號文經營）；經營本企業進料加工和“三來一補”業務。新藥研究開發，銷售中藥材，中成藥，化學藥製劑，抗生素原料藥，抗生素製劑。製藥機械，日用化學品，包裝材料，五金交電，建築材料。以下項目僅限屬下分支機構經營，具體經營項目為：生產片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、丸劑（水丸、蜜丸、水蜜丸、濃縮丸）、散劑、茶劑、糖漿劑、合劑、口服液、酊劑、酒劑，中藥前處理及提取車間（口服制劑）。生產中藥飲片（淨制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
股東及持股比例：公司持有廣東宏興集團股份有限公司86.34%股權
廣東宏興最近一年又一期的財務數據：
金額單位：萬元
以上2019年9月財務數據未經審計。
廣東宏興不是失信被執行人。
三、擔保協議的主要內容
擔保人：廣東太安堂藥業股份有限公司；
被擔保人/債務人：廣東宏興集團股份有限公司；
債權人：潮州農村商業銀行股份有限公司；
擔保本金：人民幣10,000萬元整；
擔保範圍：每份主合同項下廣東宏興集團股份有限公司應承擔的全部債務，包括但不限於全部本金、利息、違約金、損害賠償金和債權人為實現債權及擔保權而發生的一切費用。
保證期間：主合同項下債務履行期限屆滿之日起五年。
擔保方式：連帶責任保證擔保；
上述擔保合同尚未簽署，具體擔保金額和期限將以銀行核准的額度和期限為準，合同具體內容以雙方最終簽訂的擔保合同為準。
四、董事會及獨立董事意見
1、董事會意見
公司董事會在對被擔保人資產質量、行業前景、償債能力、資信狀況等進行全面評估的基礎上，認為擔保風險可控。此次擔保有利於公司控股子公司廣東宏興解決流動資金需求，積極開展業務，符合公司的整體利益。上述擔保行為不會損害公司利益，不會對公司產生不利影響，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。
2、獨立董事意見
被擔保人暨公司控股子公司廣東宏興集團股份有限公司經營情況良好，公司本次為廣東宏興提供連帶責任保證擔保，主要是為了滿足其業務發展需要，有利於公司整體生產經營的良性運行。為廣東宏興提供擔保的財務風險處於公司可控的範圍之內。本次擔保事項符合相關規定，其決策程序合法有效，不會損害公司利益，不會對公司產生不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，故我們同意本次擔保事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，公司及控股子公司累計對外擔保餘額為29,570.63萬元（不含上述擬提供的擔保），佔公司最近一期（2018年12月31日）經審計淨資產的5.7%。公司及控股子公司無其他逾期擔保。敬請廣大投資者充分關注投資風險，理性投資。
六、備查文件
1、 公司第五屆董事會第八次會議決議；
2、 獨立董事關於第五屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
廣東太安堂藥業股份有限公司董事會
二二年二月十日
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