本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2020年2月26日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱 “本公司”）於 2019年12月30日（星期一）在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、香港聯合交易所有限公司網站（http://www.hkexnews.hk）及本公司網站（http://comec.cssc.net.cn）上刊登了《中船海洋與防務裝備股份有限公司關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》，本公司定於2020年2月26日（星期三）上午10:00召開2020年第一次臨時股東大會（採取網絡投票（適用於A股市場）與現場投票相結合的方式）。現就召開本次臨時股東大會事項提示如下：
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開時間：2020年2月26日上午10點00分
召開地點：中國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15樓本公司會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年2月26日至2020年2月26日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已獲得本公司於2019年12月30日（星期一）召開的第九屆董事會第二十四次會議審議通過；會議決議公告及有關文件已刊登在本公司指定披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》與上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、香港聯合交易所有限公司網站（http://www.hkexnews.hk）及本公司網站（http://comec.cssc.net.cn）。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：議案1
應迴避表決的關聯股東名稱：中國船舶工業集團有限公司及其一致行動人
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
五、 會議登記方法
1、股東出席登記時間
股東的出席登記時間為2020年2月26日上午10:00之前。
2、股東出席登記地點
中國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15樓中船海洋與防務裝備股份有限公司董事會辦公室。
3、股東出席登記方式及提交文件要求
（1）有權出席本次會議的法人股東可由法定代表人（或股東會或董事會授權人士）出席並參加投票，亦可由一位或多位代理人出席及參加投票；有權出席本次會議的自然人股東可以親自出席及參加投票，亦可書面委託一位或多位代理人出席及參加投票。
（2）出席會議的個人股東持本人身份證；法人股東持股東賬戶卡、營業執照複印件、法人代表授權委託書和出席人身份證辦理登記手續；委託代理人持授權委託書（附件1）、本人身份證和委託人股東賬戶卡辦理登記手續。
異地股東可採用信函或傳真的方式進行登記。
六、 其他事項
1、本公司聯繫方式
聯 系 人：李志東、於文波
電 話：（020）81636688-2962，（020）81636688-3168
傳 真：（020）81896411
聯繫地址：廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15樓（510250）
2、其他
本次會議時間不超過半天，參加會議的股東食宿及交通等費用自理。
特此公告。
中船海洋與防務裝備股份有限公司
董事會
2020年2月10日
中船海洋與防務裝備股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年2月26日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：以上議案1涉及關聯交易，本公司控股股東中國船舶工業集團有限公司及其一致行動人將會在此次臨時股東大會上就議案1迴避表決。
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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