本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股票交易異常波動的情況介紹
南興裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）股票交易價格連續三個交易日內（2020年2月6日、2月7日、2月10日）日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，根據《深圳證券交易所交易規則》的規定，屬於股票交易異常波動的情況。
二、對重要問題的關注、核實情況說明
針對公司股票交易異常波動，公司董事會通過電話方式對公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東、公司全體董事、監事及高級管理人員就相關問題進行了核實，現將有關情況說明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；
2、公司未發現近期公共媒體報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息；
3、2020年1月17日，公司披露了《2019年度業績預告》（ 公告編號：2020-003），預計2019年歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期增長22.25% - 34.48%；盈利：20,000萬元 - 22,000萬元；業績變動原因為報告期內，公司全資子公司廣東唯一網絡科技有限公司IDC業務收入大幅增長，淨利潤較2018年同期增長較大；
4、2020年2月10日，公司披露了《關於與東莞市匯通自動化設備科技有限公司簽署戰略合作框架協議的公告》（ 公告編號：2020-006），基於近期新型冠狀病毒感染的肺炎疫情快速蔓延，導致國內對口罩供需嚴重失衡，為響應國家有關部門及地方政府的號召，全力支持疫情防控，公司與東莞市匯通自動化設備科技有限公司形成戰略合作，利用公司在通用設備的技術研發、管理及生產優勢，快速提升匯通自動化的口罩生產加工設備的產能，待合作事項具體落地實施將有助於公司業務的進一步拓展和提升，預計會對公司2020年度的經營業績產生一定影響；
5、公司近期經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化，但如新型冠狀病毒肺炎引發的疫情長期得不到有效控制，可能會對公司2020年度的經營業績產生一定影響；
6、經問詢，公司、控股股東和實際控制人不存在關於本公司的應披露而未披露的重大事項，也不存在處於籌劃階段的重大事項；
7、經問詢，公司股票交易異常波動期間控股股東、實際控制人不存在買賣公司股票的情形；
8、公司不存在違反公平信息披露的情形。
三、關於不存在應披露而未披露信息的說明
本公司董事會確認，公司目前沒有任何根據深圳證券交易所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉本公司有根據深圳證券交易所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
四、本公司認為必要的風險提示
1、經自查，公司不存在違反公平信息披露的情形；
2、截至本公告披露日，公司不存在已披露的業績預告以及實際情況與預計情況存在較大差異的情形；
3、公司與東莞市匯通自動化設備科技有限公司簽署的《戰略合作框架協議》僅為協議各方就本次交易達成的初步意向，在開展正式合作業務時，需另行商洽簽訂相關協議，公司將根據戰略合作具體事項的後續進展，按照相關法律法規及《公司章程》的規定，履行相應的審批程序和信息披露義務。
《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。
特此公告。
南興裝備股份有限公司
董事會
二〇二〇年二月十一日
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