證券代碼：600697 證券簡稱：歐亞集團 公告編號：臨2020—001
長春歐亞集團股份有限公司
第九屆董事會2020年第一次臨時會
議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
長春歐亞集團股份有限公司（以下簡稱公司）第九屆董事會於2020年2月5日以電子郵件的方式，發出了以通訊表決的方式召開第九屆董事會2020年第一次臨時會議的通知。並於2020年2月10日以通訊表決的方式召開了第九屆董事會2020年第一次臨時會議。會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於申請銀行授信額度的議案》。
根據公司經營發展需要，同時鑑於吉林銀行股份有限公司長春衛星支行授信額度已到期，董事會同意向吉林銀行股份有限公司長春衛星支行申請綜合授信額度共計55,000萬元人民幣。具體授信額度分配：
1、公司本部30,000萬元，授信品種為流動資金貸款20,000萬元，銀行承兌匯票10,000萬元（出票人為長春歐亞集團股份有限公司營銷分公司），用途為採購商品，期限為一年，擔保方式為銀行承兌匯票10%的保證金、敞口部分及流動資金貸款為信用。
2、子公司長春歐亞賣場有限責任公司25,000萬元，授信品種為流動資金貸款，用途為採購商品，期限為一年，擔保方式為公司提供連帶責任保證。
上述第2項授信額度使用時，公司將履行相應決策程序。
特此公告。
長春歐亞集團股份有限公司董事會
二〇二〇年二月十一日
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