本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2020年2月11日
(二) 股東大會召開的地點：新疆阿拉爾市領先商業樓12樓董事會會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等
本次大會召開以網絡投票方式召開，採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為2020年2月11日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席0人，董事白宏本、唐建國、丁小輝、汪芳，獨立董事吳明、崔豔秋、歐陽金瓊因疫情原因未能出席會議；
2、 公司在任監事4人，出席0人，監事毛海勇、楊娟、張萍萍、李軍華因疫情原因未能出席會議；
3、 由於疫情原因董事會秘書吳天昊及其他高管未出席會議。
二、 議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關於續聘會計事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關於2020年度貸款計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關於2020年度為控股子公司提供財務資助的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關於2020年度為子公司借款預提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關於2020年度公司關聯方為控股子公司提供財務資助的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關於預計2020年度日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關於為阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司提供反擔保暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關於與新疆生產建設兵團第一師電力有限責任公司互相提供擔保暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(一)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(二)關於議案表決的有關情況說明
關聯股東阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司對議案5（關於2020年度為子公司借款預提供擔保的議案）迴避表決。
關聯股東阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司對議案6（關於預計2020年度日常關聯交易的議案）迴避表決。
關聯股東阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司對議案7（關於為阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司提供反擔保暨關聯交易的議案）迴避表決。
關聯股東阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司對議案8（關於與新疆生產建設兵團第一師電力有限責任公司互相提供擔保暨關聯交易的議案）迴避表決。
二、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：付立新、朱明
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會的召集人和出席會議人 員的資格、本次股東大會的表決程序以及表決結果均符合法律、行政法規、《股東大會規則》及公司章程的規定，合法、有效。
三、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司
2020年2月12日
閱讀更多 中國證券報 的文章
