證券代碼：600963 證券簡稱：岳陽林紙 公告編號：2020-008
岳陽林紙股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2020年2月11日
(二) 股東大會召開的地點：湖南省岳陽市城陵磯洪家洲文化中心會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等
本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《岳陽林紙股份有限公司章程》的有關規定。經由過半數董事推薦，現場會議由董事李戰主持。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事6人，出席1人，張強、劉建國、曹越、高濱、劉洪川因疫情原因未出席會議；
2、 公司在任監事3人，出席2人，倪浪因疫情原因未出席會議；
3、 副總經理、董事會秘書易蘭鍇出席了會議；總法律顧問尤昌善列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
議案名稱：關於選舉公司第七屆董事會部分董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
以上議案已經公司第七屆董事會第十八次會議審議通過，會議決議公告詳見上海證券交易所網站及2020年1月21日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
三、 律師見證情況
(一) 本次股東大會見證的律師事務所：湖南啟元律師事務所
律師：徐燁、朱龍
(二)律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，合法、有效。
四、 備查文件目錄
(一) 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
(二) 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
岳陽林紙股份有限公司董事會
2020年2月12日
證券代碼：600963 證券簡稱：岳陽林紙 公告編號：2020-009
岳陽林紙股份有限公司
第七屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）岳陽林紙股份有限公司第七屆董事會第十九次會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《岳陽林紙股份有限公司章程》的規定。
（二）董事會會議通知和材料發出的時間、方式
本次董事會會議通知和材料於2020年2月5日以電子郵件的方式發出。
（三）董事會會議召開情況
本次董事會會議於2020年2月11日16時以現場結合電話會議的方式在湖南省岳陽市城陵磯召開，會議應出席董事7人，實際出席7人。會議由董事葉蒙先生主持。
二、董事會會議審議情況
（一）會議以7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於選舉第七屆董事會董事長的議案》。
選舉葉蒙先生為公司第七屆董事會董事長。
（二）會議以7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於選舉第七屆董事會戰略發展委員會委員的議案》。
選舉葉蒙先生為公司第七屆董事會戰略發展委員會委員，並任主任委員。
特此公告。
岳陽林紙股份有限公司董事會
二〇二〇年二月十二日
股票代碼：600963 股票簡稱：岳陽林紙 公告編號：2020-010
岳陽林紙股份有限公司
關於證券事務代表辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2020年2月11日，岳陽林紙股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到證券事務代表顧吉順先生提交的書面辭職報告。因個人工作變動原因其提請辭去所擔任的證券事務代表職務，辭職報告自送達公司董事會之日起生效。其辭職後將不再擔任公司任何職務。
公司董事會對顧吉順先生在公司任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
岳陽林紙股份有限公司董事會
二〇二〇年二月十二日
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