本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會無增加或否決議案的情況。
2.本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
1．會議名稱：2020年第一次臨時股東大會
2. 會議時間：
現場會議：2020年2月12日（星期三）14：30
網絡投票：
(1)網絡投票方式（可選擇以下兩種投票方式中的一種進行投票）：
A、深圳證券交易所交易系統
B、互聯網投票系統 （網址為http://wltp.cninfo.com.cn）。
(2)網絡投票時間
A、深圳證券交易所交易系統投票時間為：2020年2月12日的交易時間，即9:30-11:30，13:00-15:00。
B、互聯網投票系統投票時間為：2020年2月12日9:15-15:00。
3.會議地點：瀋陽市瀋河區熱鬧路47號惠天熱電六樓第一會議室
4.會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式
5.會議召集人：公司董事會
6.主持人：董事李久旭
7.本次股東大會會議召開經公司第八屆董事會2020年第二次臨時會議通過，召開程序符合法律、法規及本公司章程的有關規定。
8.股東出席情況
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9.公司部分董事、監事、高級管理人員及律師列席本次股東大會。
二、提案審議表決情況
（一）表決方式：現場與網絡記名投票表決
（二）議案表決結果
1、表決通過了《關於關聯方以鐵誠熱源資產抵債的議案》。
表決結果
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2、表決通過了《關於委託惠湧公司經營鐵誠熱源關聯交易的議案》
表決結果
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3、表決通過了《關於接受關聯方擔保的議案》。
表決結果
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三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京德恆（瀋陽）律師事務所
2.律師姓名：侯陽、張富
3.結論性意見：公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。
四、備查文件
1.公司2020年第一次臨時股東大會決議;
2.北京德恆（瀋陽）律師事務所關於本公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書。
瀋陽惠天熱電股份有限公司董事會
2020年2月13日
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