證券代碼：600159 證券簡稱：大龍地產 公告編號：2020-006
北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司2020年第一次臨時股東大會
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2020年2月14日
(二) 股東大會召開的地點：北京市順義區府前東街甲2號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事長馬雲虎主持。大會的召開、表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》及公司《章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事魏彩虹、獨立董事王再文、張小軍、張忠因公務未出席會議；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書出席了會議；部分高管人員列席了會議。
二、 議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、 關於選舉董事的議案
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2、 關於選舉獨立董事的議案
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3、 關於選舉監事的議案
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
本次會議審議的三項議案均採取逐項表決形式進行表決，三項議案的所有子議案均獲得了全票通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京海潤天睿律師事務所
律師：張婷婷、李愛清
2、
律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集程序、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會形成的決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 公司《2020年第一次臨時股東大會會議決議》；
2、 《北京海潤天睿律師事務所關於北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司 2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司
2020年2月15日
證券代碼：600159 證券簡稱：大龍地產 編號：2020-007
北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司第八屆董事會第一次會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司第八屆董事會第一次會議於2020年2月7日以電話、電子郵件形式發出通知，會議於2020年2月14日以現場結合通訊表決的方式召開，應參加董事9名，實際參加會議董事9名。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經審議，通過了如下決議：
一、審議通過了《關於選舉第八屆董事會董事長的議案》
會議決定選舉馬雲虎為公司第八屆董事會董事長，任期與本屆董事會一致。
同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票
二、審議通過了《關於選舉公司第八屆董事會各專門委員會組成人員的議案》
公司第八屆董事會戰略委員會由馬雲虎、王再文、範學朋三位董事組成，馬雲虎任主任委員。
公司第八屆董事會提名委員會由楊祥方、王再文、李金通三位董事組成，楊祥方任主任委員。
公司第八屆董事會薪酬與考核委員會由李金通、張小軍、魏彩虹三位董事組成，李金通任主任委員。
公司第八屆董事會審計委員會由張小軍、王再文、張洪濤三位董事組成，張小軍任主任委員。
上述公司董事會各專門委員會組成人員任期與本屆董事會一致。
同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票
三、審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》
會議決定聘任範學朋為公司總經理，任期與本屆董事會一致。
同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票
四、審議通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》
會議決定聘任李鐵為公司董事會秘書，任期與本屆董事會一致。
同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票
五、審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》
會議決定聘任馬志方、苑繼波、荊濤、王付、徐立軍為公司副總經理，任期與本屆董事會一致。
同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票
六、審議通過了《關於聘任公司財務總監的議案》
會議決定聘任魏彩虹為公司財務總監，任期與本屆董事會一致。
同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票
七、審議通過了《關於聘任公司總工程師的議案》
會議決定聘任魏春旺為公司總工程師，任期與本屆董事會一致。
同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票
八、審議通過了《關於聘任公司總會計師的議案》
會議決定聘任魏彩虹為公司總會計師，任期與本屆董事會一致。
同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票
獨立董事王再文、張小軍、李金通就公司聘任總經理、董事會秘書、副總經理、財務總監、總工程師及總會計師發表了同意的獨立意見。
九、審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》
會議決定聘任劉宗為公司證券事務代表，任期與本屆董事會一致。
同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票
特此公告。
北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司董事會
二〇二〇年二月十五日
相關人員簡歷如下：
1、馬雲虎，男，1968年9月生，中國國籍，研究生學歷，中共黨員，高級經濟師、工程師。公司第六屆、第七屆董事會董事長。1991年參加工作，歷任順義縣政府辦公室秘書科副科長；順義區政府辦公室秘書科副科長；順義區天竺地區總公司副經理；順義區天竺地區黨委委員、辦事處副主任、副鎮長；順義區天竺地區辦事處副主任、北京國門商務區開發建設管委會副主任、開發中心黨委委員、副經理；順義區龍灣屯鎮黨委副書記、鎮長；順義區龍灣屯鎮黨委書記；順義區淺山建設辦主任、區發展改革委調研員；順義區李橋鎮黨委書記；北京市順義大龍城鄉建設開發總公司黨委書記、總經理、北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司總經理。現任北京大龍控股有限公司黨委書記、董事長。
2、楊祥方，男，1965年4月生，中共黨員，工程師。公司第六屆、第七屆董事會董事。1988年參加工作，曾任北京順義建築企業集團公司技術科科長、施工管理部主任、常務副總經理、黨委書記、總經理。現任北京大龍控股有限公司黨委副書記、董事、經理。
3、張洪濤，男，1971年9月生，大專學歷，助理會計師。公司第五屆、第六屆、第七屆董事會董事。曾任北京市順義大龍城鄉建設開發總公司財務科副科長；北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司財務部副部長、部長；北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司副總經理、總經理、總經濟師。現任北京大龍控股有限公司黨委委員、董事、副經理。
4、範學朋，男，1970 年 8 月出生，中共黨員，大學學歷，工程師。公司第七屆董事會董事。1993年參加工作，曾任北京大龍順發建築工程有限公司第二分公司經理、黨支部書記；公司王府井項目部項目經理；計劃預算部部長；副總經理。現任公司總經理。
5、魏彩虹，女，1969年8月生，註冊會計師、註冊資產評估師、會計師。公司第五屆、第六屆、第七屆董事會董事。曾任北京裕中會計師事務所任部門經理；北京海達爾投資管理有限公司計財部經理 ；北京海蓮光科技開發有限公司財務總監。現任公司財務總監、總會計師。
6、王再文，男，1967 年11月出生，經濟學博士。曾任教於山西財經大學、北京工商大學和國家發改委培訓中心。現就職於國家信息中心，任北京時代星盟科技股份有限公司獨立董事、北京暢聊天下科技股份有限公司獨立董事、北京空港科技園區股份有限公司獨立董事。
7、張小軍,男，1971年11月生，註冊會計師，註冊稅務師，高級審計師。曾任北京信和標準會計師事務所有限公司總審計師，金融街控股股份有限公司審計部副總經理，華夏幸福基業投資股份有限公司內控部高級經理，今典投資集團監察審計總監，億利金威建設集團審計法務中心總經理。現任中璽文商旅集團內審部常務副總經理。
8、李金通，1975年10月出生，法學碩士，曾任北京市瀚通律師事務所律師，北京市中瑞律師事務所合夥人律師，中國政法大學金融法研究中心研究員。現任北京市京師律師事務所律師，中國政法大學東亞企業併購與重組法制研究中心研究員，任北京空港科技園區股份有限公司獨立董事。
9、李鐵，男，1972年5月出生，碩士研究生，中國註冊會計師、中國註冊稅務師，具備證券業從業資格和基金從業資格。曾任中華會計師事務所、薩理德中瑞會計師事務所審計經理，德勤華永會計師事務所高級審計師，美國濱特爾公司亞太區高級內部審計師，安信證券研究中心資深行業分析師，深圳市海雲天科技股份有限公司財務總監兼董事會秘書，中視電傳傳媒股份有限公司副總經理、董事會秘書。現任公司董事會秘書。
10、馬志方，男，1971年7月生，經濟師。公司第五屆、第六屆、第七屆董事會董事兼董事會秘書。曾任內蒙古東方万旗有限責任公司辦公室主任；寧城老窖生物科技股份有限公司董事、董事會秘書。現任公司副總經理。
11、苑繼波，男，1968年8月生，助理會計師、經濟師，曾任北京市順義大龍城鄉建設開發總公司經營科副科長；北京市順義大龍城鄉建設開發總公司勞資科科長；北京市順義大龍城鄉建設開發總公司經營科科長；北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司銷售部部長。2011年2月起任公司副總經理。
12、荊濤，男，1970年8月生，本科學歷，曾任北京市順義大龍城鄉建設開發總公司項目副經理；北京市順義大龍城鄉建設開發總公司市政科科長；北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司工程管理部部長；北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司項目經理。2011年2月起任公司副總經理。
13、王付，男，1961年1月生，高級工程師、二級建造師，曾任木林鎮建築公司項目經理、主管會計；木林鎮建築公司經理；北京大龍順發建築工程有限公司第二分公司副經理；北京大龍順發建築工程有限公司第二分公司經理；2009年8月起任北京大龍順發建築工程有限公司總經理。2013年1月起任公司副總經理。
14、徐立軍，男，1970年11月生，中共黨員，大學學歷，助理工程師。曾任公司王府井項目副經理；北京市大龍房地產開發有限公司滿洲里分公司副經理、黨支部副書記、項目部經理。現任中山市大龍嘉盛房地產開發有限公司經理、黨支部書記、項目經理；中山市大龍嘉盛置業有限公司經理；2017年7月起任公司副總經理。
15、魏春旺,男，1972年1月生，大學學歷，高級工程師。曾任北京大龍供熱中心技術副經理、北京鑫浩供熱中心技術副經理、北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司發展部副部長、部長。2016年3月起任公司總工程師。
16、劉宗，男，1983年7月出生，中共黨員，大學學歷。2006年參加工作，曾任北京市順義大龍城鄉建設開發總公司黨委辦公 室副主任。2013年1月起任公司董事會辦公室副主任；2017年12月起任公司證券事務代表。
股票代碼：600159 股票簡稱：大龍地產 編號：2020-008
北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司第八屆監事會第一次會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司第八屆監事會第一次會議於2020年2月7日以書面形式發出通知，會議於2020年2月14日以現場表決的方式召開，應參加監事3名，實際參加監事3名。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經審議，通過了《關於選舉第八屆監事會主席的議案》
會議決定選舉於友清女士為公司第八屆監事會主席，任期與本屆監事會一致。
同意票3票 反對票0票 棄權票0票
特此公告。
北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司監事會
二〇二〇年二月十五日
於友清女士簡歷如下：
於友清，女，1965 年5月生，中共黨員，碩士研究生學歷，經濟師。公司第七屆監事會主席。曾任北京市天竺房地產開發公司開發部副經理；北京市力邁學校校董會辦公室主任、執行董事、校董會董事；北京市天竺房地產開發公司總經理助理、黨委委員、副經理。現任北京大龍控股有限公司黨委委員、副經理。
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