證券代碼：600077 證券簡稱：宋都股份 公告編號：臨2020-010
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱：寧波奉化花祺置業有限公司（以下簡稱“項目公司”或“花祺置業”）、寧波奉化源祺企業管理有限公司（以下簡稱“奉化源祺”）、上海花樣年房地產開發有限公司（以下簡稱“花樣年”）、寧波中琿房地產有限責任公司（以下簡稱“中琿地產”）
本次擔保金額：共計主債權本金金額為53,220萬元
項目公司全資母公司寧波奉化源都企業管理有限公司（以下簡稱“奉化源都”）的其餘股東按持股比例向公司提供反擔保
公司不存在對外擔保逾期的情形。
公司董事長俞建午先生任擔保對象董事職務，根據《股票上市規則》的規定，本次擔保事項構成關聯交易。過去十二個月公司未給該項目公司提供過擔保。
本次擔保事宜尚需提交股東大會審議。
一、擔保情況概述
因公司房地產項目開發融資需要，項目公司及其股東與杭州錦嵐宋花企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“債權人”）擬簽訂融資配套協議。根據商業安排，公司作為擔保方與債權人擬簽訂《保證合同》，其中對奉化源都股東即奉化源祺、花樣年、中琿地產擔保的股權回購金額為20萬元，對奉化源都全資子公司花祺置業擔保的主債權本金金額為53,200萬元，共計擔保主債權本金金額為53,220萬元。奉化源都其餘股東按持股比例向公司提供反擔保。
2020年2月16日，公司召開的第十屆董事會第九次會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於對外擔保的議案》，其中俞建午先生任職項目公司董事，根據相關規定，本次交易構成關聯交易，故俞建午先生迴避表決。本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
股權架構：
三、擔保協議主要內容
1、擔保方式：連帶責任保證。
2、擔保期限：自主合同項下的借款期限之次日起兩年。
3、擔保情況
四、交易目的和對上市公司的影響
本次對外擔保事項屬於正常經營所需，項目公司經營穩健資信良好。在實施過程中，公司將積極加強與項目公司及合作方的溝通，及時瞭解其經營狀況，以有效規避風險和保障公司利益。
五、董事會意見
本次交易應當履行的程序：
1、董事會意見
公司董事會認為擔保事項是為了滿足公司項目開發等生產經營的融資需要。被擔保方為公司參股公司，且其經營情況穩定，資信狀況良好，公司提供擔保是為了項目公司融資需要，且項目公司其餘股東同步向公司提供了反擔保，擔保風險可控，公司對其提供的擔保不會損害公司的利益。
2、公司審計委員會意見
項目公司經營良好，經核查公司未出現逾期擔保情形，且上述關聯交易有反擔保措施，同意該擔保事項。根據上交所《股票上市規則》及公司《章程》的相關規定，在董事會審議通過的基礎上，該事項需提交公司股東大會審議。
3、獨立意見
本次關聯交易事項已按有關規定提交公司獨立董事進行了事前認可，並提交公司第十屆董事會第九次會議審議通過。公司獨立董事認為：本次對外擔保事項屬於正常生產經營需要。該項擔保符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》等法律法規的有關規定，符合公司和全體股東的利益，不會損害非關聯股東利益。同時擔保風險可控，有相應的反擔保措施。鑑於上述情況，同意該擔保事項。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，本公司及控股子公司對外擔保總額1,394,241萬元。公司無逾期對外擔保情形。
七、備查文件
1、董事會決議
2、審計委員會決議
3、獨立董事事前認可意見及獨立意見
特此公告。
宋都基業投資股份有限公司
董事會
2020年2月17日
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