證券代碼：002726 證券簡稱：龍大肉食 公告編號：2020-007
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東龍大肉食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議於2020年2月17日在公司三樓會議室以現場加通訊投票表決方式召開，會議應出席董事8人，實際出席董事8人，會議由董事長餘宇先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經出席本次會議的董事認真審議，通過了如下決議：
一、審議通過了《關於在青島市設立全資子公司的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見2020年2月18日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《龍大肉食：關於出資設立全資子公司的公告》（公告編號2020-008）。
二、審議通過了《關於在萊陽市設立全資孫公司的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見2020年2月18日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《龍大肉食：關於出資設立全資孫公司的公告》（公告編號2020-009）。
三、備查文件
1、山東龍大肉食品股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議。
特此公告。
山東龍大肉食品股份有限公司
董事會 2020年2月17日
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