證券代碼：000655 證券簡稱：金嶺礦業 公告編號：2020-011
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東金嶺礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十八次會議於2020年2月17日以通訊方式召開，會議審議通過了《關於修訂〈股東大會議事規則〉部分條款的議案》。根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2019年修訂）》、《公司章程》等相關規定，結合公司的實際情況，擬對《股東大會議事規則》部分條款進行修訂，具體修改情況如下：
除上述條款外，《股東大會議事規則》其他條款保持不變。
上述修訂尚需提交公司股東大會審議通過後生效。
備查文件：1、公司第八屆董事會第十八次會議決議；
2、修訂後的《股東大會議事規則》。
特此公告。
山東金嶺礦業股份有限公司董事會
2020年2月18日
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