證券代碼：000982 證券簡稱：*ST中絨 公告編號：2020-14
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會將補選第七屆董事會非獨立董事及監事，選舉採用累積投票制。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2020年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性
公司第七屆董事會第十六次會議審議通過了召開2020年第一次臨時股東大會的議案。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年3月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年3月4日上午9:15至下午15:00。
5、召開方式
本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：本人出席或填寫授權委託書授權他人出席。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。
（3）公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統投票中的一種，同一表決權出現重複投票的以第一次有效投票結果為準。
6、股權登記日：2020年2月27日
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。於股權登記日2020年2月27日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點
本次股東大會現場會議設在寧夏靈武市紡織生態園內寧夏中銀絨業股份有限公司二樓會議室。
二、會議審議事項
（一）審議表決事項
1、關於補選公司第七屆董事會非獨立董事的議案；
1.1關於補選王潤生先生為第七屆董事會非獨立董事
1.2關於補選劉京津先生為第七屆董事會非獨立董事
1.3關於補選禹萬明先生為第七屆董事會非獨立董事
2、關於補選高海利先生為第七屆監事會監事的議案；
3、關於變更公司註冊資本的議案；
4、關於修訂《寧夏中銀絨業股份有限公司章程》的議案；
5、關於修訂《寧夏中銀絨業股份有限公司董事會議事規則》的議案；
6、關於修訂《寧夏中銀絨業股份有限公司對外投資管理制度》的議案；
7、關於進行證券投資的議案；
8、關於修訂《寧夏中銀絨業股份有限公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案；
9、關於投資設立北京燕瀚科技投資管理合夥企業（有限合夥）的議案
（二）披露情況
相關議案內容詳見2020年2月18日刊登在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》和《巨潮資訊網》上的本公司第七屆董事會第十六會議決議公告、第七屆監事會第十次會議決議公告及其他相關公告，以及當天披露在上述媒體的所有文件。
（三）本次會議審議事項符合有關法律、法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，具備合法性和完備性。
（四）議案1至議案2採取累積投票制進行表決，應選非獨立董事3人、監事1人，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
三、本次會議提案編碼
四、會議登記等事項
1、股東登記方式：
（1）法人股東登記。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續；委託代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書（請見附件2）辦理登記手續。A股法人股東及其委託的代理人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件和法定代表人證明書；
（2）個人股東登記。個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡辦理登記；委託代理人出席會議的，代理人還應出示其本人有效身份證件、股東依法出具的書面授權委託書（請見附件2）辦理登記手續；
（3）上述授權委託書最晚應當在2020年3月4日14：00前交至本公司董事會辦公室。授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委託書同時交到本公司董事會辦公室。
3、登記方式：可採用現場登記、信函或傳真方式登記；
4、登記地點：寧夏靈武市生態紡織園寧夏中銀絨業股份有限公司董事會辦公室；
5、注意事項：
（1）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場；
（2）根據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉本公司股票，由證券公司受託持有，並以證券公司為名義持有人，登記於本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受託證券公司在事先徵求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。
需要在行使表決權前徵求委託人或者實際持有人投票意見的下列集合類賬戶持有人或者名義持有人，應當在徵求意見後通過互聯網投票系統投票，不得通過交易系統投票：
A.持有融資融券客戶信用交易擔保證券賬戶的證券公司；
B.持有約定購回式交易專用證券賬戶的證券公司；
C.持有轉融通擔保證券賬戶的中國證券金融股份有限公
司；
D.合格境外機構投資者（QFII）；
E. B 股境外代理人；
F.持有深股通股票的香港中央結算有限公司（以下簡稱“香港結算公司”）；
G.中國證券監督管理委員會或者本所認定的其他集合類賬戶持有人或者名義持有人。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體流程詳見附件1。
六、聯繫方式
聯繫地址：寧夏靈武市生態紡織產業園本公司證券部
郵政編碼：750400
聯繫電話： 0951-4038950-8934或8935
傳真： 0951-4519290
聯繫人：禹萬明 徐金葉
七、 其他事項
本次股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
八、 備查文件
1、公司第七屆董事會第十六次會議決議；
2、公司第七屆監事會第十次會議決議；
特此公告。
寧夏中銀絨業股份有限公司董事會
二二年二月十八日
附件
1、參加網絡投票的具體操作流程
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1、投票代碼：360982
2、投票簡稱：中絨投票
3、填報選舉票數。
對於累積投票的議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
股東擁有的選舉票數舉例如下：
議案1、選舉非獨立董事，採用等額選舉，應選人數為3位
股東所擁有的選舉票數=股東所持有的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
例如，如您擁有1萬股本公司股份，則您對提案1.01至1.03的表決股份總數為3萬股（即1萬股x3=3萬股）。您可以將3萬股平均給予3位候選人每人1萬股；也可以將3萬股全部給予其中1位候選人，給予另2位候選人零。您給予3位候選人的全部表決票之和不可超過3萬股，如果超過則所有投票無效，視為放棄表決權；如果您給予候選人的全部表決票之和少於3萬股，投票有效，差額部分視為放棄表決權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年3月4日的交易時間，即上午9：30—11：30和下午
13：00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統投票的時間為：2020年3月4日上午9:15至下午3：00，（現場股東大會當日）。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲委託 （先生/女士）代表本人（或本單位）出席寧夏中銀絨業股份有限公司2020 年第一次臨時股東大會，並於本次股東大會上按照以下投票指示就下列議案投票；如本人沒有做出指示，受託人有權按自己的意願表決。
注意事項：
非累計投票議案請在表決意見的“同意”、“反對”、“棄權”項下，用“√”標明表決意見。同一議案若出現兩個“√”，視為無效投票；對某一議案不進行選擇視為棄權；
累計投票議案請直接填寫投給候選人的票數。
委託人簽名（或蓋章）：
委託人身份證號碼（或營業執照號碼）：
持股數： 股東帳號：
受託人簽名：
受託人身份證號碼：
委託日期：2020 年 月 日
委託有效期：自委託人簽署之日起至本次股東大會結束止。
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