證券代碼：603180 證券簡稱：金牌廚櫃 公告編號：2020-013
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2020年3月4日
本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2020年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：廈門市同安工業集中區同安園集和路190號公司會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年3月4日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》規定，上市公司召開股東大會審議股權激勵計劃時，獨立董事應當就股權激勵計劃向所有的股東征集委託投票權。獨立董事楊文斌先生作為徵集人向公司全體股東征集對本次股東大會所審議事項的投票權。有關征集對本次股東大會所審議事項的投票權的時間、方式、程序等具體內容詳見公司同日披露的《獨立董事公開徵集委託投票權報告書》。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已於2020年2月17日召開的公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過，詳見公司2020年2月18日披露在【《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》】及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。
2、特別決議議案：議案1、2、3、4
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2、3、4
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：1、2、3
應迴避表決的關聯股東名稱：擬為本次股權激勵對象的股東或與激勵對象存在關聯關係的股東需迴避表決。
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記方式
1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業執照複印件和法人股東賬戶卡；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位依法出具並加蓋公章的書面授權委託書、加蓋公章的法人營業執照複印件和法人股東賬戶卡。
2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡；因故不能參加會議的股東可委託代理人出席，委託代理他人出席會議的，委託代理人還應出示本人有效身份證件、股東授權委託書（樣式詳見附件1）。
3、異地股東可用傳真或信函方式進行登記，並提供上述證明資料。
4、選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所繫統直接參與股東大會投票。
（二）登記時間
2020年3月2日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。
（三）登記地點
福建省廈門市同安工業集中區同安園集和路190號證券投資部
六、其他事項
（一）本次會議為期半天，與會人員交通、食宿費自理。
（二）聯繫方式：
公司董事會秘書：陳建波先生 0592-5556861
會務聯繫人：李朝聲先生0592-5556861
公司傳真：0592-5580352
公司郵箱：[email protected]
公司地址：廈門市同安工業集中區同安園集和路190號
特此公告。
廈門金牌廚櫃股份有限公司董事會
2020年2月18日
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
廈門金牌廚櫃股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年3月4日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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