證券代碼：000757 證券簡稱：浩物股份 公告編號：2020-13號
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：二二年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：本公司董事會。2020年2月17日，本公司八屆二十七次董事會會議審議通過了《關於提議召開二二年第一次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業務規則和《公司章程》等的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開的日期及時間：2020年3月3日（星期二）14:30
（2）網絡投票的日期及時間：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年3月3日9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易時間）；
②通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2020年3月3日9:15至2020年3月3日15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、會議的股權登記日：2020年2月25日（星期二）
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有本公司股份的股東或其代理人。於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事及高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：成都分公司會議室（地址：成都市高新區天暉中街56號曙光國際大廈1棟20層2028號）。
二、會議審議事項
審議《關於為全資子公司提供擔保的議案》。本議案已經本公司八屆二十七次董事會會議審議通過，內容詳見《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。本議案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
四、會議登記等事項
1、登記方式：現場登記，異地股東可通過電子郵件或傳真方式登記；
3、登記地點：成都市高新區天暉中街56號曙光國際大廈1棟20層2028號；
4、登記時提供資料：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證；委託代理人持本人身份證、授權委託書、授權人股東賬戶卡和持股憑證；法人股東持營業執照複印件、股東賬戶卡、法人授權委託書、出席人身份證辦理登記手續。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，本公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票相關事宜詳見附件一。
六、其他事項
1、會議聯繫方式：
（1）聯繫人：趙吉傑、張珺、楊可塑
（2）電話：028-67691568
（3）傳真：028-67691570
（4）電子郵箱：[email protected]
2、會議費用：會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
3、附件一：參加網絡投票的具體操作流程；附件二：授權委託書。
4、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件：八屆二十七次董事會會議決議
四川浩物機電股份有限公司董事會
二二年二月十七日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360757，投票簡稱：浩物投票。
2、填報表決意見
對於本次股東大會提案（均為非累積投票提案），填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年3月3日（現場股東大會召開當日上午）9:15，結束時間為2020年3月3日（現場股東大會結束當日）15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授 權 委 託 書
茲委託 先生（女士）代表我單位（本人）出席四川浩物機電股份有限公司於2020年3月3日召開的二二年第一次臨時股東大會，並根據通知所列提案按照以下列示行使表決權。
備註：
1、請在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，每一提案限選一項，多選、不選或使用其它符號的視同棄權統計；
2、對總議案進行表決，視為對所有提案表達相同意見。
委託人簽章： 身份證號碼或營業執照號碼：
委託人持股數： 委託人股東帳號：
受託人： 身份證號碼：
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