證券代碼：000668 證券簡稱：榮豐控股 公告編號：2020-004
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
榮豐控股集團股份有限公司第九屆董事會第十三次會議於2020年2月18日下午以通訊方式召開。會議通知已於2020年2月13日以電子郵件的方式發出，本次董事會應到董事7人，實到董事7人。會議由董事長王徵先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議作出決議如下：
一、7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於延長對控股子公司擔保期限的議案》。
經公司2019年第一次臨時股東大會審議通過，長春榮豐房地產開發有限公司向吉林銀行股份有限公司亞泰大街支行借款人民幣3億元，借款期限12個月，公司提供連帶責任保證擔保。該筆借款將於2020年2月19日到期，借款餘額1.5億元，根據工程建設需要，經與吉林銀行協商，將還款期限延長五個月。同意公司擔保期限相應延長五個月。
本議案需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
2、審議通過《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。
7票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告
榮豐控股集團股份有限公司
董事會
二二年二月十八日
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